Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2012 008

哈药集团股份有限公司 六届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012 年3 月23 日向全体董事发出召开公司第六届董事会第七 次会议的书面通知，会议于2012 年3 月28 日以通讯表决方式召开。会议 应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《哈药集团股份有限公 司2012 年内部控制规范体系建设实施工作方案》。

为进一步建立健全公司内部控制规范体系，公司根据中国证监会黑龙 江监管局《关于做好2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监 上字[2012]1 号）的有关要求，结合公司实际情况，制订了《哈药集团股 份有限公司2012 年内部控制规范体系建设实施工作方案》（具体内容详见 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

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