Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 30, 2011

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2011 035

哈药集团股份有限公司 六届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011 年11 月25 日向全体董事发出召开公司第六届董事 会第五次会议的书面通知，会议于2011 年11 月30 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案（同意9 票，反 对0 票，弃权0 票）。

按照上海证券交易所2011 年10 月31 日下发的《关于规范上市 公司超募资金使用与管理有关问题通知》的要求，为进一步规范公司 募集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法 律、法规的规定，并结合本公司实际情况，对《募集资金使用管理制 度》进行了修订。

具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的相关要求，为进一步加强公 司内幕信息管理，规范内部信息保密工作，维护信息披露的公平、公 正、公开的原则，保护广大股东的权益，公司根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、和《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规的规定，并结合本公司《信息披露事务管理制

度》、《公司章程》等规定以及本公司的实际情况，对原《内幕信息知 情人管理制度》进行了修订。

具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、关于公司副总经理刘巍先生辞职的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

公司董事会于近日收到公司副总经理刘巍先生的书面辞职申请， 刘巍先生因个人身体健康原因申请辞去公司副总经理职务，公司董事 会同意刘巍先生的辞职，并对刘巍先生在任职期间为公司做出的贡献 表示感谢。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇 一一年十一月三十日