Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 31, 2011

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2011 031 哈药集团股份有限公司 六届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 哈药集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011 年8 月29 日

• 在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下 议案：

• 一、公司2011 年半年度报告正本及摘要（同意9 票，反对0 票，弃权

• 0 票）；

• 公司 2011 年半年度报告详情见上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）。

• 二、2011 年度上半年计提资产减值准备及核销资产损失的议案（同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票）；

• 董事会同意2011 年度上半年核销固定资产原值合计2213.61 万元，净

• 值514.49 万元。

• 三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意9 票，反

• 对0 票，弃权0 票）。

• 批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人

• 民币，授信期限为壹年。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日

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