Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2011 024

哈药集团股份有限公司 六届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会于2011 年6 月8 日发出召开第六 届董事会第一次会议的书面通知，会议于6 月13 日在公司3 楼会议 室现场召开。会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张利君先生主持，审议通 过了如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案（同意9 票，反对 0 票，弃权0 票）。

经审议，推选张利君先生担任公司第六届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意9 票，反对0 票， 弃权0 票）。

经审议，聘任张利君先生为公司总经理。经张利君先生提名，聘任吴 志军先生、刘巍先生、孟晓东先生为公司副总经理，刘波先生任公司 总会计师、李会成先生任公司总工程师，同时聘任孟晓东先生兼任公 司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“上 述公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，同意对上述人员的聘任。”

三、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察以 及《公司章程》中关于审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应

占多数并担任负责人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专

业人员的要求，确定公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与决策委员会	张利君	吴志军; 陈淑兰
2	提名委员会	王振川	张利君; 陈淑兰
3	薪酬与考核委员会	陈淑兰	张利君; 王福胜
4	审计委员会	王福胜	陈淑兰; 刘 波

四、关于与阿城区政府签订《哈药集团制药总厂新厂区项目建设 协议》的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

根据企业经营发展需要，为彻底根治污染问题，公司所属分公司 哈药集团制药总厂（以下简称“哈药总厂”）规划在哈尔滨市阿城区 建设新厂区，新厂区建设项目规划位于哈尔滨市阿城区，南起污水处 理厂，北至香阿快速干道，东起阿什河，西至滨绥铁路，项目用地总 面积约1.72 平方公里（具体位置以该项目批准的位置为准）。项目的 具体规划尚在制定中。

经董事会审议，同意哈药总厂与阿城区政府就新厂区建设用地等 相关事宜签订《哈药集团制药总厂新厂区项目建设协议》，协议主要 内容如下：

• 1、阿城区政府按“统一规划，分期供地”的原则，负责哈药总

• 厂新厂区约1.72 平方公里工业用地分期报批及征迁。

• 2、阿城区政府协办哈药总厂在新厂区建设自备电站所需相关手

• 续，协助自备电站并网运行。

  • 3、阿城区政府负责完成哈药总厂新厂区的“六通一平”工作，

负责出资将铁路专用线建设延伸至哈药总厂新厂区内指定地点，并办 理相关的使用手续。

4、由阿城区政府负责给予哈药总厂与新建项目生产规模相适应 的排污量许可。并按照哈药总厂新厂区环境影响评价报告书正式批复 文件，负责保障新厂区周围的环境条件，达到环境影响报告书批复的 验收要求。

5、新厂区周围3 公里以内不再规划住宅、商业、娱乐场所、学 校、医院等。

6、由阿城区政府负责在哈药总厂新厂区试产前完成阿城区城市 污水处理厂的扩建，并可接纳哈药新厂区处理后的制药污水。由阿城 区政府负责协调阿城区城市污水处理厂运营方与哈药总厂签订污水 排放处理协议。

7、阿城区政府负责在阿城区城市污水处理厂二期扩建设计时， 充分考虑到哈药总厂新建厂区排水的水质和水量特点，进行适应性设 计，以确保城市污水处理厂在接纳哈药总厂新建厂区排水后稳定运 行、达标排放。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇 一一年六月十三日

附：高级管理人员简历

张利君，男，1957 年生人，研究生学历。曾任哈尔滨北方制药 厂厂长，本公司药材分公司经理，本公司董事，副总经理兼哈药集团 医药有限公司董事长、总经理，哈药集团制药六厂厂长。现任本公司 董事长兼总经理。

吴志军，男，1957 年生人，博士，研究员级高级工程师，曾任 原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总 厂副厂长，本公司副总工程师、总工程师兼哈药集团中药有限公司董 事长、总经理。现任本公司董事、副总经理、哈药集团制药总厂厂长。 刘 巍， 男，1954 年生人，研究生学历，研究员级高级工程师， 曾任哈药集团世一堂制药厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理。

刘 波，男，1963 年生人，研究生学历，高级会计师。曾任哈 尔滨制药二厂财务处副处长、处长，本公司财务管理部副部长、部长、 副总会计师。现任本公司董事、总会计师。

孟晓东， 男，1972 年生人，工商管理硕士，高级会计师，曾任 本公司财务部部长、证券部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。 李会成，男，1967 年生人，博士，享受研究员级待遇高级工程 师，曾任哈药集团生物工程有限公司副总经理、总经理。现任哈药集 团股份有限公司总工程师，哈药集团技术中心总经理。