Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2011 010

哈药集团股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2011 年3 月 24 日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参加表决 董事7 名，实际参加表决董事7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、哈药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案（同意7 票， 反对0 票，弃权0 票）。

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引规范体系，根据 中国证监会黑龙江监管局《关于做好内部控制试点有关工作的通知》（黑证 监上字[2011]1 号）的有关要求，切实做好内部控制建设工作，公司特制 订《哈药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

二、关于向兴业银行申请综合授信的议案（同意7 票，反对0 票，弃 权0 票）。

批准公司继续向兴业银行申请综合授信，额度为二十五亿元人民币， 授信期限壹年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案（同意7 票，反 对0 票，弃权0 票）。

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• 批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信，额度为四亿元人

• 民币，授信期限壹年。

四、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意7 票，反

对0 票，弃权0 票）。

批准公司继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为五亿元人 民币，授信期限壹年。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一一年三月二十四日

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