Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2009-005

哈药集团股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009 年4 月28 日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，审议并通过了如 下议案：

一、2008 年度报告正本及摘要（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 二、2008 年董事会工作报告（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 三、2008 年总经理工作报告（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 四、2008 年度财务决算及2009 年财务预算的报告（同意9 票，反对0

票，弃权0 票）。

公司预计2009 年实现营业收入109 亿元，同比增长12%。

五、2008 年度利润分配预案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认：公司2008 年度母公司实现净利润826,157,224.27 元，依照《公司法》和《公司章程》 规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积82,615,722.43 元，2008 年可供分配利润为2,250,590,792.05 元。

综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，公司拟以2008 年末总股本1,242,005,473 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金5.9 元(含税)，共计732,783,229.07 元。

六、2008 年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案（同意9 票， 反对0 票，弃权0 票）。

董事会同意核销坏帐损失2,481 万元,核销其他应收款损失8 万元，核销固定资产的原值合计2,244 万元，净额550 万元，核销 存货损失139 万元。

七、关于会计师事务所2008 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事 务所的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

鉴于华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司在2008 年的审计工 作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董 事会决定续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009 年 度审计机构，并向其支付2008 年的审计报酬150 万元。

八、关于公司2009 年日常关联交易预计的议案（2 名关联董事回避表 决，其余7 名董事表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。 详见公司日常关联交易公告。

• 九、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案（同意9 票，反对

• 0 票，弃权0 票）

• 十、关于公司所属分公司哈药集团制药总厂开展“厂商银一票通”业

• 务的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

鉴于该业务取得了良好的效果，同意2009 年公司所属分公司哈药集团 制药总厂继续同下列客户及相关银行开展一定额度内的“厂商银一票通” 业务：

	务：
客户名称银行名称额度(万元)成都西部医药经营有限公司中国民生银行成都市分行3,000四川科伦医药贸易有限公司中国民生银行成都市分行2,000四川金利医药贸易有限公司中国民生银行成都分行2,000四川科伦医药贸易有限公司招商银行股份有限公司成都西安北路支行1,000西安派昂医药有限公司招商银行股份有限公司西安城西支行2,000	客户名都西部医药经营川科伦医药贸易	称		银行名称		额度(万元)
		有限公司 有限公司	中国民生银中国民生银	行成都市行成都市	分行分行		3,0002,000
	川金利医药贸易	有限公司	中国民生银	行成都分	行		2,000

十一、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案（同意9 票， 反对0 票，弃权0 票）

批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信，额度四亿元人 民币，授信期限：壹年。

十二、关于公司副总经理汪兆金先生辞职的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

汪兆金先生因退休原因申请辞去公司副总经理职务，公司董事会同意 汪兆金先生的辞职，并对汪兆金先生为公司做出的贡献表示感谢。

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十三、关于修改《公司章程》的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0

• 根据中国证监会2008 年第57 号令《关于修改公司现金分红若干规定

• 的决定》的要求，对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下： 原第一百九十一条：

  • “第一百九十一条 公司应实施积极的利润分配办法：

  • (一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

  • (二)将其利润分配办法载明于公司章程。

• (三)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露

• 原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分 配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售 股份。

• (四)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配

• 的现金红利，以偿还其占用的资金。” 现修改为：

  • “第一百九十一条 公司的利润分配政策为：

• (一)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的

• 连续性和稳定性。

• (二)在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公

• 司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东 大会作出特别说明，由股东大会审议批准。

  • (三)经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。

• (四)在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所

• 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

• 十四、审议通过了公司2009 年第一季度报告（同意9 票，反对0 票，

• 弃权0 票）。

• 上述一、二、四、五、七、十三项议案尚需提交公司股东大会审议通

• 过，股东大会的召开时间另行通知。 特此公告。

  - 哈药集团股份有限公司董事会 二○○九年四月二十八日 
  

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