Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 20, 2007

－ 证券代码：600664 证券简称：S 哈药 编号：临 2007 055

哈药集团股份有限公司 四届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2007 年 11 月20 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议 应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于聘任 金乃岩先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理姜林奎先生提名，公司董事会决定聘任金乃岩先生 为公司副总经理（简历附后），任期三年。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见 认为：“公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，同意对金乃岩先生的聘任。” 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○七年十一月二十日

附：金乃岩先生简历

金乃岩，男， 57 岁，研究员级高级工程师，研究生学历。

1985 年至1992 年，先后任哈尔滨制药厂一车间副主任、五车间 主任、二车间副主任、主任。1992 年至2004 年，任哈尔滨制药厂副 厂长、哈药集团制药总厂常务副厂长。2004 年至今,任哈药集团制药 总厂厂长兼党委书记。

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