Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 30, 2005

股票简称：哈药集团 证券代码： 600664 编号：临 2005-019

哈药集团股份有限公司 四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005 8 19 哈药集团股份有限公司董事会 年 月 日以书面方式发出通知， 8 29 302 于 月 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第十一次会 9 6 3 议。会议应参加董事 名，实际到场董事 名，另有 名董事委托表决， 分别为董事长郝伟哲先生因工作原因委托副董事长姜林奎先生代为主持会 议并表决，独立董事匡海学先生因工作原因委托董事姜林奎先生代为表决， 董事彭周鸿先生因工作原因委托独立董事沈国权先生代为表决，公司部分 监事、高管列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案：

2005 8 0 一、 哈药集团股份有限公司 年半年度报告 （ 票同意， 票反对， 1 票弃权（董事彭周鸿先生弃权））。半年度报告详情请见上海证券交易所 网站。

• 9 0 0

• 二、 关于核销资产损失的议案 （ 票同意， 票反对， 票弃权）。 2005

• ㈠ 年度上半年计提资产减值准备情况

• 1、坏账准备：因核销坏账、债务重组等原因减少 188 万元,期末

• 余额为 39,163 万元。

2、存货跌价准备：2005 年上半年存货跌价准备计提 480 万元,因 资产核销、债务重组等原因减少 349 万元, 期末余额为 2,669 万元。

1

3 2005 7.9 、固定资产减值准备： 年上半年固定资产减值准备计提 万元，因资产核销、债务重组等原因减少 33 万元，期末余额为 3,761 万元。

2005 ㈡ 年度上半年核销资产损失

2005 年度上半年，公司核销坏帐损失 18 万元,核销固定资产的原 值合计 2,578 万元，净额 929 万元，核销存货损失 745 万元。

9 三、 关于哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”业务的议案 （ 票同 0 0 意， 票反对， 票弃权）。

同意哈药集团制药总厂与长沙双鹤医药有限责任公司、中国建设银行 长沙河西分行；与湖南怀化新泰神医药有限公司、中国银行股份有限公司 怀化分行；与西安派昂医药有限责任公司、招商银行股份有限公司西安城 西支行签订厂商银三方协议，共同开展“厂商一票通”业务。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○五年八月二十九日

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