Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Jun 20, 2005

600664 2005-011 股票简称：哈药集团 证券代码： 编号：临

哈药集团股份有限公司 四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

6 哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，决定于 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议。会议应参加表决董 9 9 事 名，实际参加表决董事 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议了《关于将南方证券清算组提出的利润分配方 2004 案提交公司 年度股东大会予以审核的议案》，经与会董事认真审 2 7 0 议，以 票同意、 票反对、 票弃权否决了此项议案。

南方证券股份有限公司（以下简称“南方证券”）清算组日前致函 2005 4 29 本公司称，南方证券于 年 月 日被行政关闭后，南方证券清 算组对外代表南方证券行使公司权利，并负责南方证券的清算工作。 5% 南方证券清算组作为持有我公司表决权总数 以上的股东，提出了 2004 《关于要求哈药集团股份有限公司进行 年利润分配的提案》。

董事会认为，鉴于南方证券违反《证券法》有关规定以及存在股 东权纠纷的诉讼事项，在公司控股股东哈药集团有限公司对南方证券 股份有限公司持有公司股票的合法性，以及以该部分股票参与公司股 东大会、行使表决权的合法权利提出质疑，且法院对上述争议没有正 式判决的情况下，公司股东大会的召开、表决将会存在严重的争议，

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甚至无法形成有效的决议。因此，为了维持上市公司稳定，从审慎的 2004 角度出发，公司董事会决定不将此项临时提案提交公司 年度股 东大会进行审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○五年六月二十日

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