Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 26, 2005

600664 2005-006 股票简称：哈药集团 证券代码： 编号：临

哈药集团股份有限公司 四届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005 4 15 哈药集团股份有限公司董事会于 年 月 日以书面方式发 4 25 出通知，决定 月 日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议， 2005 审议表决公司 年第一季度报告和关于向招商银行哈尔滨分行申 请综合授信的议案。

9 9 会议应参加董事 名，实际参加表决董事 名。会议发出通讯表 9 9 决票 张，在规定时间内收回有效表决票 张，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，表决形成了如下决议：

8 0 1 2005 一、以 票赞成， 票反对， 票弃权，通过了公司 年第 一季度报告。

9 0 0 二、以 票赞成， 票反对， 票弃权，通过了审议关于向招商 银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

鉴于公司与招商银行哈尔滨分行的综合授信期限已届满，为了本 公司的发展和进一步加强与招商银行的合作，本公司拟继续向招商银 行哈尔滨分行申请综合授信。授信额度：三亿三千万元人民币，用于 公司流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务。 授信期限：壹年。授信范围：本公司、各分公司及控股子公司。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○五年四月二十五日

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