Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Feb 28, 2005

600664 2005-002 股票简称：哈药集团 证券代码： 编号：临

哈药集团股份有限公司 四届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005 2 23 哈药集团股份有限公司董事会于 年 月 日以书面、电话 2005 2 28 和电子邮件方式发出通知，于 年 月 日以通讯方式召开公司 36% 第四届董事会第二次会议，审议表决关于出售本公司持有的 三精 制药有限公司股权的议案。

9 9 会议发出通讯表决票 张，在规定时间内收回有效表决票 张， 7 2 其中同意票 张，不同意票 张（董事彭周鸿、独立董事沈国权二人 0 投不同意票），弃权票 张，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，表决所形成的决议合法有效。

根据公司发展战略及布局，公司拟向本公司控股子公司哈尔滨哈 药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精股份”）出售本公司 36 持有的哈药集团三精制药有限公司（以下简称“三精有限”） ％的 2004 12 31 股权，具体转让价格以三精有限 年 月 日经审计（或评估） 36 的净资产的 ％为基础并做适当调整，具体转让价格在双方签订正 式协议中另行约定。公司董事会授权公司管理层与三精股份签订《股 权转让意向书》，并在签订正式协议书后，提交公司董事会审议批准 后实施。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○五年二月二十八日

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