Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2004

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**哈药集团：三届三十七次董事会决议公告

**2004-11-16 05:23

股票简称：哈药集团　　　证券代码：600664　　　编号：临2004-019

哈药集团股份有限公司三届三十七次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2004年11月15日以通

讯方式召开,应参加会议表决董事十五人,实际表决董事十三人。会议召开符合《

公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

。

经公司总经理提名,公司董事会决定聘任刘永女士、吴志军先生为公司副总

经理,其中刘永女士兼任公司总会计师,吴志军先生兼任公司总工程师。

独立董事意见：

上述公司副总经理的人选的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章

程》的相关规定,同意对上述人员的聘任。

独立董事：黄明匡海学

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○四年十一月十五日

附：刘永女士简历：

刘永,女,51岁,研究生学历,注册会计师,高级会计师,曾任哈药集团制药总厂

财务处长、副总会计师、总会计师,本公司副总会计师,现任本公司董事、总会计

师。

吴志军先生简历：

吴志军,男,47岁,研究生学历,研究员级高级工程师,曾任原哈尔滨制药二厂

副总工程师、总工程师、副厂长,哈药集团制药总厂副厂长,本公司副总工程师,

现任本公司董事、总工程师。　　

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