Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2004

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**哈药集团：三届三十一次董事会决议公告

**2004-08-25 05:41

股票简称：哈药集团　　　　　证券代码：600664　　　　　编号：临2004-013

哈药集团股份有限公司三届三十一次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2004年8月23日在本

公司三楼会议室召开。会议应到董事16人,实到董事13人,由于工作原因董事冷国

庆、孙明明委托董事刘永代为表决,独立董事匡海学委托独立董事黄明代为表决

,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由公司董事长刘存周先生主持,审议并通过了如下议案

：

一、审议通过了公司2004年半年度报告正本及摘要。

二、审议通过了关于核销资产损失的议案。

截止2004年7月末,公司核销坏帐损失金额406万元,核销固定资产的原值合计

1,070万元,净额898万元,核销存货损失合计51万元。

三、审议通过了关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。

因公司业务发展需要,决定向招商银行哈尔滨分行申请综合授信。授信额度

为叁亿元人民币,期限壹年,用途为流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银

行承兑汇票等业务,授信范围是本公司各分公司及控股子公司。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○四年八月二十三日

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