Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2004

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**哈药集团：三届三十次董事会决议公告

**2004-08-11 05:52

股票简称：哈药集团　　证券代码：600664　　编号：临2004-012

哈药集团股份有限公司三届三十次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2004年8月10日在本公

司三楼会议室召开。会议应到董事16人,实到董事12人,由于工作原因董事郝伟哲

委托董事姜林奎代为表决,董事孙树林、孙明明委托董事刘永代为表决,独立董事

匡海学委托独立董事黄明代为表决,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了

会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘存

周先生主持,审议并通过了《关于收购哈尔滨市养禽场的议案》。

哈尔滨市养禽场是哈尔滨市畜牧局直属的国有企业,企业资产总额为1086万

元,负债总额为6180万元,净资产为-5094万元,土地经评估为5891万元,占地面积

44.7万平方米,与公司所属企业哈药集团制药总厂相邻。由于哈药集团制药总厂

生产规模的不断扩大,现有厂区空间布局狭小,影响到了整体的战略发展,公司将

以协议转让的方式承担哈尔滨市养禽场的全部资产及债务,受让哈尔滨市养禽场

,以作扩大生产之用。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○四年八月十日

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