Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2003

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**哈药集团：三届二十三次董事会决议公告

**2003-08-21 05:55

哈药集团股份有限公司三届二十三次董事会决议公告　

哈药集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年8月20日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事16人，实到董事14人，董事刘存周先生因公请假并委托董事孙树林代为表决，董事孙明明先生委托董事刘永代为表决，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长孙树林先生主持。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司2003年半年度报告正本及摘要。

二、审议通过了关于核销资产损失的议案。

截止2003年7月末，公司核销坏帐损失金额1414万元，核销固定资产的原值合计2203万元，净额347万元，核销存货损失合计717万元

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○三年八月二十日

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