Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2002

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**哈药集团：董事会决议公告

**2002-03-07 18:43

哈药集团股份有限公司三届十二次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司三届十二次董事会会议于2002年3月6日在本公司302会议室召开,应参加本次会议董事14人,实际参加13人,公司监事及高级管理人员列席参加了本次会议,会议由公司董事长刘存周先生主持,会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。与会董事审议并通过了《关于调整公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展的需要,公司决定增加包装、印刷、化妆品等经营项目,并根据工商年检要求,对其他经营范围进行适当调整。

原经营范围:

医药、医疗器械、制药机械制造；医药商业；销售化工原料（不含危险品、剧毒品）、化工产品（不含危险品、剧毒品）；经营所属企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营所属企业生产所需原辅材料、设备和技术的进出口业务；开展所属企业对外合作生产、来料加工及补偿贸易业务；餐饮；制造添加剂、纯净水、饲料添加剂,矿泉水、淀粉、食品（分支机构）

调整后经营范围如下:

医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）；医药商业及药品制造（分支机构）；销售化工原料及化工产品（不含危险品、剧毒品）；纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品（分支机构）；包装,印刷（分支机构）；按外经贸部核准的范围从事进出口业务。

因上述议案涉及公司章程相应内容的修改,故公司董事会决定在2001年度股东大会中审议该项议案,股东大会时间另行通知。

特此公告

哈药集团股份有限公司董事会

2002年3月6日

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