Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2001

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**哈药集团股份有限公司三届九次董事会决议公告

**2001-08-23 16:26

哈药集团股份有限公司三届九次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司三届九次董事会会议于2001年8月22日在本公司302会议室召开,应到董事14人,实到董事10人,两名董事公出,两名董事委托其他人员表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘存周先生主持,会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了公司2001年中期报告正本及摘要。并对公司2001中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的事项予以通过。

二、审议通过了审议《关于2000年年末未分配利润为红字的解决方案的议案》

按照新会计制度及相关要求,公司在本期对2000年年末未分配利润进行调整,调整后2000年年末未分配利润减少143,169,216.72元,导致2000年年末未分配利润为红字10,617,275.87元。公司已用2001年1-6月份实现的利润对上述红字未分配利润予以弥补,弥补后公司本期未分配利润为133,831,263.85元。

三、审议通过了《关于计提固定资产等四项资产减值准备的议案》。

公司此次计提新减值准备共计70,316,020.68元,其中固定资产减值准备63,771,914.05元,在建工程减值准备6,488,906.63元,无形资产减值准备55,200元。减值准备的计提使公司2001年中期净利润减少904,641.73元,期初未分配利润减少28,995,785.28元,2000年当年净利润减少10,448,450.35元。同时,也使盈余公积减少了40,415,593.67元。

四、审议通过了公司《募集资金管理及信息披露管理制度》

五、审议通过了关于聘任姜景国同志为本公司董事会证券事务代表的议案。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○一年八月二十二日

哈药集团股份有限公司三届五次监事会决议公告

哈药集团股份有限公司三届五次监事会会议于2001年8月22日在本公司302会议室召开,应参加本次会议监事3人,实际参加2人,监事蔡贵良先生公出并委托其他监事代为表决,公司监事长李淑琦女士主持了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司2001年中期报告正本及摘要。

监事会认为：公司2001年中期报告客观真实地反映了公司经营、财务状况；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均未发生违法、违规行为或损害公司利益及侵犯股东权益的行为；公司董事会、股东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会对股东大会的决议执行情况良好；公司已经建立了完善的内部控制制度,有关资产减值准备的计提程序合法,依据充分。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二○○一年八月二十二日　　　　　　　　　　　

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