Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 15, 2019

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2019-009

哈药集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司于2019 年3 月14 日召开了第八届董事会 第十七次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所2018 年度审计 工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如 下：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018 年的审计工作 中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务， 且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公 司董事会决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供2019 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意 向其支付2018 年度财务报告审计报酬80 万元，2018 年度内部控制 审计报酬40 万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇一九年三月十六日

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