Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Feb 5, 2016

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2016-006

哈药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月4 日召开了 第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计师事务所2015 年 度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如 下：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015 年的审计工作中， 独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会 决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016 年的审 计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付2015 年度财 务报告审计报酬80 万元，2015 年度内部控制审计报酬40 万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：北京 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国 证监会的有关规定，在为公司提供2015 年财务报告及内部控制审计服务工 作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保 证公司审计工作的延续性，我们同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2016 年度财务报告及内部控制审计机构。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一六年二月六日

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