Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Jun 6, 2022

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2022-044

哈药集团股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年6月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 特别提示：为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股 东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出 席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控 的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年6 月27 日 14 点00 分

• 召开地点：公司 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年6 月27 日

至2022 年6 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

• 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2021年年度报告全文及摘要	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度独立董事述职报告	√
5	关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告 及续聘会计师事务所的议案	√
6	2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案	√
7	2021年度利润分配的预案	√
8	关于2022年度向银行申请综合授信的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√

累积投票议案
10.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（2）人
10.01	林国人	√
10.02	孙峙峰	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6、7、8、9 项议案经公司九届二十三次董事会审议通 过，第3 项议案经公司九届十二次监事会审议通过，第10 项及包含的子议案经 公司九届二十五次董事会和九届二十六次董事会审议通过。相关公告刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上。

• 2 、 特别决议议案： 7 、 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、7 和10 及包含的子议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• 一

• ( ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600664	哈药股份	2022/6/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 一

• ( ) 登记手续：

• 1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附 件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

• 2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理 人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记 手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

• (二) 登记时间：2022 年6 月24 日（星期五）9:00-16:00。

• (三) 登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7 号，哈药集 团股份有限公司证券部（502 室）。

• (四) 联系人：马昆宇、初海鸣

(五) 联系电话：0451-51870077

(六) 传真：0451-51870277

六、 其他事项

一 ( ) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规 定文件之原件或相关可证明股东身份的文件，验证入场。

(二) 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

(三) 为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理 人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(四) 拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情 防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热 等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 2022 年 6 月 7 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年6 月27 日 召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年年度报告全文及摘要
2	2021 年度董事会工作报告
3	2021 年度监事会工作报告
4	2021 年度独立董事述职报告
5	关于会计师事务所2021 年度审计工作的 总结报告及续聘会计师事务所的议案
6	2021年度财务决算及2022年度财务预算 的议案
7	2021 年度利润分配的预案
8	关于2022 年度向银行申请综合授信的议 案
9	关于修改《公司章程》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选公司董事的议案
10.01	林国人
10.02	孙峙峰

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

• “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

• 该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

• 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50