Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Dec 9, 2021

==> picture [118 x 117] intentionally omitted <==

哈药集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二一年十二月二十日

目 录

股东大会会议须知 ................................................... 3 2021 年第四次临时股东大会会议议程 ................................... 4 议案一：关于修改《公司章程》的议案 ................................. 5 议案二：关于申请流动资金贷款的议案 ................................. 7

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会 务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2021年12月17日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

3

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2021年12月20日14:00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月20日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021 年12月20日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司4楼会议室。 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

	四、现场会议议程：
序号	会议内容
一	通报股东出席情况及股东大会议程
二	审议议案
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于申请流动资金贷款的议案
三	解答股东提问
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单
五	填写选票，投票表决，统计表决结果
六	宣布表决结果
七	通过股东大会决议
八	宣读法律意见书
九	会议闭幕

4

议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、基本情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于 2021 年5 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的登记工 作，实际授予登记股票期权2,114.00 万份，限制性股票1,092.10 万 股。

公司于2021 年9 月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 暂缓授予的登记工作。实际授予登记限制性股票50 万股。

因此，公司总股本将增加至2,518,376,076 股，公司注册资本将 增加至2,518,376,076 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公

司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿 零陆佰玖拾伍万伍仟零柒拾陆元。公司增 加或减少注册资本，需经股东大会通过同 意决议后，授权董事会具体办理注册资本 的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍 亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零柒拾陆元。 公司增加或减少注册资本，需经股东大 会通过同意决议后，授权董事会具体办 理注册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为 2,506,955,076股。	第二十条 公司股份总数为 2,518,376,076股。

二、其他事项

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会

5

提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。 公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事 宜。

议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司 股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十日

6

议案二

关于申请流动资金贷款的议案

各位股东：

为了提高资金使用效率，扩充公司日常经营活动使用资金，提请 股东大会同意公司向银行申请不超过8 亿元人民币贷款，包括但不限 于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资产的资产质 押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金贷款。同时， 提请股东大会同意董事会授权管理层办理本次贷款的具体手续并签 署相关协议或合同文件。

议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司 股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十日

7