Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Sep 18, 2020

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哈药集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二〇年九月二十八日

目 录

股东大会会议须知 .................................................. 3 2020 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 4 关于申请银行贷款的议案 ............................................ 5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会 务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2020年9月27日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2020年9月28日14：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年9月28日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020 年9月28日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司本部5楼2号会议室。 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
一	通报股东出席情况及股东大会议程	张镇平
二	审议议案	张镇平
1	关于申请银行贷款的议案	刘 波
三	解答股东提问	张镇平
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	边 科
五	填写选票，投票表决，统计表决结果	张镇平
六	宣布表决结果	边 科
七	通过股东大会决议	张镇平
八	宣读法律意见书	律 师
九	会议闭幕	张镇平

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议案一：

关于申请银行贷款的议案

各位股东及股东代表：

鉴于目前市场环境及公司经营性资金需求，为保证公司各项生产经营工作的 持续稳健发展，公司拟通过优化资本结构，利用银行贷款来满足经营所需流动资 金的使用。公司拟向多家银行申请不超过伍亿元中短期信用贷款，最终利率以银 企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。

请公司股东大会批准上述贷款事宜，并授权管理层办理本次贷款的具体手续 并签署相关协议或合同文件。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十八日

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