Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 20, 2019

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哈药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇一九年十二月三十日

目 录

股东大会会议须知 .................................................. 3 2019 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 4 关于修改《公司章程》的议案 ........................................ 5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会 务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2019年12月27日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2019年12月30日15：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月30日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019 年12月30日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司本部5楼2号会议室。 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
一	通报股东出席情况及股东大会议程	张镇平
二	审议议案	张镇平
1	关于修改《公司章程》的议案	孟晓东
三	解答股东提问	张镇平
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	边 科
五	填写选票，投票表决，统计表决结果	张镇平
六	宣布表决结果	边 科
七	通过股东大会决议	张镇平
八	宣读法律意见书	律 师
九	会议闭幕	张镇平

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议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司基本情况已发生变化，拟对《公司章程》中注册资本和党组织部分

内容进行修改，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾 伍亿贰仟叁佰叁拾玖万贰仟壹佰柒拾 陆元。公司增加或减少注册资本，需 经股东大会通过同意决议后，授权董 事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍 亿零柒佰零壹万玖仟零柒拾陆元。公司 增加或减少注册资本，需经股东大会通 过同意决议后，授权董事会具体办理注 册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为 2,523,392,176股。	第二十条 公司股份总数为 2,507,019,076股。
3	第九十五条 公司根据《党章》规定， 设立公司党委和公司纪委。公司党委 是公司法人治理结构的重要组成部 分，是公司的政治核心，发挥把方向、 管大局、保落实作用。其它治理主体 要自觉维护这个核心，党委也要尊重 其它治理主体。	第九十五条 公司根据《党章》和《公司 法》的规定，设立公司党委和公司纪委。 公司党组织是党在公司中的战斗堡垒， 在公司职工群众中发挥政治核心作用， 在公司发展中发挥政治引领作用。
4	第九十七条 公司党委设组织、宣传、 纪检等部门作为党的工作机构，配齐 配强工作力量。同时设立工会、团委 等群众性组织。	第九十七条 公司党委设组织、纪检等部 门作为党的工作机构，配齐配强工作力 量。同时设立工会、团委等群众性组织 履行组织、纪检、工会、团委职能。
5	第九十九条 公司党委的主要任务和 职责： （一）保证监督党的路线方针政策在 本企业的贯彻执行，在思想上政治上 行动上同党中央保持高度一致，确保 企业的社会主义方向； （二）参与公司重大问题决策，支持 董事会、监事会、经理层依法行使职 权，形成权力制衡、运转协调、科学 民主的决策机制； （三）落实党管干部原则和党管人才 原则，建立完善适应现代企业制度要 求和市场竞争需要的选人用人机制， 建设高素质经营管理者队伍和人才队 伍；	第九十九条 公司党委的主要任务和职 责： （一）引导监督党的路线方针政策在本 企业的贯彻执行，在思想上政治上行动 上同党中央保持高度一致； （二）依据《中华人民共和国公司法》 参与公司重大问题决策，有效发挥党委 监督职能； （三）加强对公司领导人员的监督，统 筹内部监督资源，认真履行监督职能， 建立健全权力运行监督机制，提高监督 有效性； （四）全心全意依靠职工群众，领导公 司思想政治工作、精神文明建设和工会、 共青团等群众组织，支持职工代表大会

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	（四）加强对公司领导人员的监督， 统筹内部监督资源，认真履行监督职 能，建立健全权力运行监督机制，提 高监督有效性； （五）全心全意依靠职工群众，领导 公司思想政治工作、精神文明建设和 工会、共青团等群众组织，支持职工 代表大会开展工作，坚持用社会主义 核心价值观体系引领企业文化建设， 树立公司良好形象； （六）研究其它应由公司党委决定的 事项。	开展工作，坚持用社会主义核心价值观 体系引领企业文化建设，树立公司良好 形象； （五）研究其它应由公司党委决定的事 项。
6	第一百〇一条 公司实行 “双向进入、 交叉任职”的领导体制。符合条件的 党委成员可以通过法定程序进入董事 会、监事会和经理层。董事会、监事 会和经理层成员中符合条件的党员可 以依照有关规定和程序进入党委会。 公司党委书记、董事长由一人担任。	第一百〇一条 符合条件的党委成员可 以通过法定程序进入董事会、监事会和 经理层。董事会、监事会和经理层成员 中符合条件的党员可以依照有关规定和 程序进入党委会。
7	第一百〇二条 公司党委研究讨论是 董事会、经理层决策重大问题的前置 程序，重大经营管理事项必须经党委 研究讨论后，再由董事会或经理层作 出决定。	删除
8	第一百〇三条 公司党委参与重大问 题决策的主要内容，一般包括： （一）公司贯彻执行党的路线方针政 策、国家法律法规和上级重要决定的 重大举措； （二）公司发展战略、中长期发展规 划； （三）公司生产经营方针； （四）公司资产重组、产权转让、资 本运作和大额投资中的原则性方向性 问题； （五）公司重要改革方案的制定、修 改； （六）公司的合并、分立、变更、解 散以及内部管理机构的设置和调整， 下属企业的设立和调整； （七）公司中高层经营管理人员的选 聘、考核、薪酬、管理和监督； （八）提交职工代表大会讨论的涉及 职工切身利益的重大事项；	第一百〇二条 公司党委参与重大问题 决策的主要内容，一般包括： (一)公司贯彻执行党的路线方针政策、 国家法律法规以及落实股东权利、保障 股东权益的重大举措； (二) 提交职工代表大会讨论的涉及职 工切身利益的重大事项； (三) 公司在特别重大安全生产、维护稳 定等涉及公司政治责任和社会责任方面 采取的重要措施。

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	（九）公司在特别重大安全生产、维 护稳定等涉及公司政治责任和社会责 任方面采取的重要措施。
9		一百〇三条 从公司执行党的路线方针 政策以及落实国家省市战略部署的角 度，公司党委对下列事项可以提出意见 和建议： (一) 公司发展战略、中长期发展规划； (二) 公司生产经营方针； (三) 公司资产重组、产权转让、资本运 作和大额投资中的原则性方向性问题； (四) 公司重要改革方案的制定、修改； (五) 公司的合并、分立、变更、解散。
10	第一百〇四条 公司党委参与重大决 策的主要程序： （一）公司党委召开党委会对董事会、 经理层拟决策的重大问题进行讨论研 究，提出意见和建议。党委认为另有 需要董事会、经理层决策的重大问题， 可向董事会、经理层提出。 （二）进入董事会、经理层尤其是任 董事长或总经理的党委成员，在议案 正式提交董事会或总经理办公会前就 党委的有关意见和建议与董事会、经 理层其他成员进行沟通。 （三）进入董事会、经理层的党委成 员在董事会、经理层决策时，要充分 表达党委意见和建议，并将决策情况 及时向党委报告。 （四）进入董事会、经理层的党委成 员发现拟作出的决策不符合党的路线 方针政策和国家法律法规，或可能损 害国家、社会公众利益和公司、职工 的合法权益时，要提出撤销或缓议该 决策事项的意见，会后及时向党委报 告，通过党委会形成明确意见向董事 会、经理层反馈。如得不到纠正，要 及时向上级党组织报告。	第一百〇四条 公司党委参与重大决策 的主要程序： 公司重大决策应提前通知公司党 委，由公司党委会提出书面意见和建议， 告知董事会或经营班子，也可以由党委 书记代表党委参加相关会议表达党委意 见和建议。 进入董事会、经理层的党委成员发 现拟作出的决策不符合党的路线方针政 策和国家法律法规，或可能损害国家、 社会公众利益和公司、职工的合法权益 时，要提出撤销或缓议该决策事项的意 见，会后及时向党委报告，通过党委会 形成明确意见向董事会、经理层反馈。 如得不到纠正，要及时向上级党组织报 告。
11	第一百〇五条 公司发展的大政方针、 战略性安排、“三重一大”重要决策、 高层管理人员管理等重大事项，需要 经过党委会原则通过。	删除

以上议案，请股东大会审议。

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哈药集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十日

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