Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-019

哈药集团股份有限公司董事会

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年3月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年3 月5 日 14 点00 分 召开地点：公司5 楼2 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年3 月5 日

至2018 年3 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	2017 年年度报告全文及摘要	√
2	2017 年度董事会工作报告	√
3	2017 年度监事会工作报告	√
4	2017 年度财务决算及2018 年度财务预算的议案	√
5	2017 年度利润分配的预案	√
6	关于会计师事务所2017 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2018 年度向银行申请综合授信的议案	√
8	2017 年度独立董事述职报告	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司八届四次董事会 审议通过，第3 项议案已经公司八届二次监事会审议通过。相关公告 刊登在2018 年2 月10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

• 2、 特别决议议案：5、9

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

  • (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

  • (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

  • (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600664	哈药股份	2018/2/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授

• 权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理 登记手续。

• 2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。

• 授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证 明及证券账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款

• 规定。

  • （二）登记时间：2018 年3 月1 日（星期四）9:00-16:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大

• 道7 号，哈药集团股份有限公司证券部（408 室）。

  • （四）联系人：王文续、周小楠

  • （五）联系电话：0451-51870077

  • （六） 传真：0451-51870277

六、 其他事项

• 1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

• 带登记手续规定文件之原件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 2018 年2 月10 日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司董事会：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年3 月5 日召 开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年年度报告全文及摘要
2	2017 年度董事会工作报告
3	2017 年度监事会工作报告
4	2017 年度财务决算及2018 年度财务预算的议案
5	2017 年度利润分配的预案
6	关于会计师事务所2017 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
7	关于2018 年度向银行申请综合授信的议案
8	2017 年度独立董事述职报告
9	关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。