Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Sep 2, 2015

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哈药集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇一五年九月十五日

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目 录 股东大会会议须知 .................................................................................................. - 3 - 2015 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................. - 4 - 议案一：关于公司2015 年半年度利润分配的议案 ............................................ - 5 -

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股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知， 望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工 作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人 进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照， 股票账户卡、（法人）授权书等）于2015年9月11日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正 常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股 东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

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2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2015年9月15日上午9：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为2015 年9 月15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年3 月12日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室 。 网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
一	通报股东出席情况及股东大会议程	张利君
二	审议议案	张利君
1	关于公司2015 年半年度利润分配的议案	刘 波
三	解答股东提问	张利君
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	张 静
五	填写选票，投票表决，统计表决结果	张利君
六	宣布表决结果	张 静
七	通过股东大会决议	张利君
八	宣读法律意见书	律 师
九	会议闭幕	张利君

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议案一：

关于公司2015 年半年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司2015年上半年母公司实现净利润114,429,959.50元，报告期末未分配利润 为2,348,374,585.33元。公司2015年半年度利润分配方案为：拟以2015年6月30日总 股本 1,917,483,289股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），共 分配现金股利1,917,483,289元。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月十五日

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