Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Jul 24, 2015

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哈药集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇一五年八月三日

• 1 -

目 录

股东大会会议须知................................................................................................... - 3 - 2015 年第一次临时股东大会会议议程.................................................................. - 4 - 关于选举董事的议案............................................................................................... - 5 -

• 2 -

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会 务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2015年7月29日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

• 3 -

2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2015年8月3日上午9：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为2015 年8 月3 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015 年8月3日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室 。 网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
一	通报股东出席情况及股东大会议程	张利君
二	审议议案	张利君
1	关于选举董事的议案	孟晓东
三	解答股东提问	张利君
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	李大平
五	填写选票，投票表决，统计表决结果	张利君
六	宣布表决结果	李大平
七	通过股东大会决议	张利君
八	宣读法律意见书	律 师
九	会议闭幕	张利君

• 4 -

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，经公司控股股东推荐，公司第七 届董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名潘广成先生、刘庆财先生为公司 第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期 届满之日止。

通过对上述两名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未 发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁 入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 上述董事候选人需公司股东大会以累积投票制选举通过。 现提请股东大会进行审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇一五年八月三日

• 5 -

附件：

董事候选人简历

潘广成先生，1949年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国医疗器械工业 公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书。现任中国化学制药工业协会常 务副会长。

刘庆财先生，1972年出生，本科学历。曾任黑龙江五洲律师事务所律师。现 任北京市未名律师事务所哈尔滨分所主任律师，哈尔滨市政法委执法监督专家委 员会成员。

• 6 -