Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2015-016

哈药集团股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月12 日 9 点00 分

召开地点：公司5 楼2 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年3 月12 日至2015 年3 月12 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	2014年年度报告全文及摘要	√
2	2014年度董事会工作报告	√
3	2014年度监事会工作报告	√
4	2014 年度财务决算及2015 年度财务预算的议 案	√
5	2014年度利润分配的预案	√
6	关于会计师事务所2014 年度审计工作的总结 报告及续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2015年度向银行申请综合授信的议案	√
8	2014年度独立董事述职报告	√
9	关于公司与哈药集团三精制药股份有限公司 资产置换的议案	√
10	关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制 药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之 重大资产置换协议》的议案	√
11	关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制 药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之 盈利补偿协议》的议案	√

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关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 12 √ 本次资产置换相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司七届五次董事会审 议通过，第3 项议案已经公司七届五次监事会审议通过，第9、10、 11、12 项议案已经公司七届六次董事会审议通过。相应公告刊登在 2015 年2 月7 日、2015 年2 月17 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

• 2、 特别决议议案：5

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600664	哈药股份	2015/3/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

• 五、 会议登记方法

• （一）登记手续：

• 1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授 权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理 登记手续。

• 2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代 理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐 户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款

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规定。

• （二）登记时间：2015 年3 月10 日（星期二）9:00-16:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大

• 道7 号，哈药集团股份有限公司证券部（408 室）。

• （四）联系人：苗雨、刘婷

• （五）联系电话：0451-51870077

• （六）传真：0451-51870277

六、 其他事项

• 1、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带

• 登记手续规定文件之原件，验证入场。

• 2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2015 年2 月17 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

• 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年

• 3 月12 日召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年年度报告全文及摘要
2	2014年度董事会工作报告
3	2014年度监事会工作报告
4	2014年度财务决算及2015年度财务预 算的议案
5	2014年度利润分配的预案
6	关于会计师事务所2014 年度审计工作 的总结报告及续聘会计师事务所的议 案
7	关于2015 年度向银行申请综合授信的 议案
8	2014年度独立董事述职报告
9	关于公司与哈药集团三精制药股份有 限公司资产置换的议案
10	关于公司签署附条件生效的《哈药集 团三精制药股份有限公司与哈药集团 股份有限公司之重大资产置换协议》 的议案
11	关于公司签署附条件生效的《哈药集 团三精制药股份有限公司与哈药集团 股份有限公司之盈利补偿协议》的议 案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司本次资产置换相关事宜的议案

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

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