Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jun 6, 2014

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-013

哈药集团股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开时间：2014 年6 月27 日(星期五)上午9：00

• ●股权登记日：2014 年6 月20 日（星期五）

• ●是否提供网络投票：否

公司定于2014 年6 月27 日以现场投票方式召开公司2013 年度股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2014 年6 月27 日(星期五)上午9：00。

• （二）股权登记日：2014 年6 月20 日（星期五）。

• （三）会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7 号，公司5 楼2 号会议室。

• （四）召集人：公司董事会。

• （五）召开方式：现场投票。

• （六）公司股票涉及融资融券业务事项

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规 定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证 券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受 托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

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		是否为特 别决议事 项	是否采用 累积投票 方式表决
序号	表决议案
1	《2013年年度报告全文及摘要》	否	否
2	《2013年度董事会工作报告》	否	否
3	《2013年度监事会工作报告》	否	否
4	《关于2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议 案》	否	否
5	《2013年度利润分配的议案》	否	否
6	《关于会计师事务所2013 年度审计工作的总结报告 及续聘会计师事务所的议案》	否	否
7	《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》	否	否
8	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	是	否
9	《2013年度独立董事述职报告》	否	否
10	《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划 （2014年-2016年）》	否	否
11	《关于董事会换届的议案》	否	是
12	《关于监事会换届的议案》	否	是

上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10 项议案业经公司六届十九次董事会审议

通过，第11 项议案业经公司六届二十次董事会审议通过，第3 项议案业经公司六 届十次监事会审议通过，第12 项议案业经公司六届十一次监事会审议通过。相应 公告刊登在2014 年4 月30 日、2014 年6 月7 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议出席对象：

1、截止2014 年6 月20 日（星期五）上海证券交易所股票交易收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。 因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可 不必是公司股东）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

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四、会议登记办法

• （一）登记手续：

• 1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见 附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

• 2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人须持身份

• 证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

• （二）登记时间：2014 年6 月25 日（星期三）9:00-16:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7 号，哈药

• 集团股份有限公司证券部（408 室）。

• （四）联系人：苗雨、郑晓波

• （五）联系电话：0451-51870077

• （六）传真：0451-51870277

五、其他事项

• 1、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带登记手续规定 文件之原件，验证入场。

• 2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一四年六月六日

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附件 ：

哈药集团股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本单位/个人出席哈药集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示， 则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。本单位/本人对本

次年度股东大会议案的表决意见如下：

序 号		同 意	反 对	弃 权
	表决内容
1	《2013年年度报告全文及摘要》
2	《2013年度董事会工作报告》
3	《2013年度监事会工作报告》
4	《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
5	《2013年度利润分配的议案》
6	《关于会计师事务所2013 年度审计工作的总结报告及续 聘会计师事务所的议案》
7	《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》
8	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9	《2013年度独立董事述职报告》
10	《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年 -2016年）》
	累积投票议案	投票数
11	关于董事会换届的议案
11.1	候选人：董事张利君先生
11.2	候选人：董事吴志军先生
11.3	候选人：董事刘波先生
11.4	候选人：董事孟晓东先生
11.5	候选人：董事李本明先生
11.6	候选人：董事程鹏远先生
11.7	候选人：独立董事郭云沛先生

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11.8 候选人：独立董事孟繁旭先生 11.9 候选人：独立董事王福胜先生 12 关于监事会换届的议案 12.1 候选人：监事李大平先生 12.2 候选人：监事徐爱敏女士

• （注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相

应栏内划“√”，三者必选一项；多选则视为该授权委托事项无效。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次年度股东大会结束。

委托人持有股数：_股，委托人股东帐号：_

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：_ 委托人联系电话：_

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：____

委托代理人签名：____

委托代理人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日 （本授权委托书原件及复印件均有效）

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