Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Jun 5, 2013

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2013-004

哈药集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●现场会议召开时间：2013 年6 月27 日(星期四)上午9：00

• ●网络投票时间：2013 年6 月27 日（星期四）上午9:30～11:30、 下午13:00～15:00

• ●现场会议召开地点：哈尔滨市群力新区群力大道1 号，公司5 楼2 号会议室

• ●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• ●公司股票涉及融资融券业务、不涉及转融通业务

公司定于2013 年6 月27 日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2012 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2013 年6 月27 日(星期四)上午9：00。

• 2、网络投票时间：2013 年6 月27 日（星期四）上午9:30～11:30、 下午13:00～15:00。

• （二）股权登记日：2013 年6 月20 日（星期四）。

（三）现场会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道1 号，公司5 楼2 号会议室。

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（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（公司通过 上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台）。

（六）公司股票涉及融资融券业务事项

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务 管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票， 由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东 名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达 对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与 公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务 试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》有关规定 执行。

执行。	执行。	执行。
二、会议审议事项
		是否为特别 决议事项
序号	表决议案
1	《2012 年年度报告全文及摘要》	否
2	《2012 年度董事会工作报告》	否
3	《2012 年度监事会工作报告》	否
4	《2012年度财务决算及2013年财务预算的议案》	否
5	《2012 年度利润分配的议案》	否
6	《关于会计师事务所2012 年度审计工作的总结 报告及续聘会计师事务所的议案》	否

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7	《关于2013 年度向银行申请综合授信的议案》	否
8	《关于修改章程的议案》	是
9	《2012 年度独立董事述职报告》	否

上述第1、2、4、5、6、7、9 项议案业经公司六届十四次董事会 审议通过，第3 项议案业经公司六届七次监事会审议通过，第8 项议 案业经公司六届十三次董事会审议通过。相应公告刊登在2012 年12 月 27 日、2013 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》。

三、会议出席对象：

1、截止2013 年6 月20 日（星期四）上海证券交易所股票交易 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可以书面委托 授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记办法

（一）登记手续：

1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授 权委托书（见附件1）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办 理登记手续。

2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代 理人须持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证明及证券 帐户卡办理登记手续。

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• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款

规定。

• （二）登记时间：2013 年6 月25 日（星期二）

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市群力新区群力

• 大道1 号，哈药集团股份有限公司证券部（408 室）。

• （四）联系人：苗雨、郑树林

• （五）联系电话：0451-51870077

• （六）传真：0451-51870277

五、其他事项

• 1、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带 登记手续规定文件之原件，验证入场。

• 2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。 特此公告。

附件：

• 1、授权委托书；

哈药集团股份有限公司董事会

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附件 1：

哈药集团股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本单位/个人出席哈药集团 股份有限公司2012 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示 对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞 成票、反对票或弃权票。本单位/本人对本次年度股东大会议案的表

决意见如下：

序 号		同 意	反 对	弃 权
	表决内容
1	《2012 年年度报告全文及摘要》
2	《2012 年度董事会工作报告》
3	《2012 年度监事会工作报告》
4	《2012 年度财务决算及2013 年财务预算的议 案》
5	《2012 年度利润分配的议案》
6	《关于会计师事务所2012 年度审计工作的总结 报告及续聘会计师事务所的议案》
7	《关于2013 年度向银行申请综合授信的议案》
8	《关于修改章程的议案》
9	《2012 年度独立董事述职报告》

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（注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权， 并在相应栏内划“√”，三者必选一项；多选则视为该授权委托事项 无效。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次年度股东大会结束。

委托人持有股数：_股，委托人股东帐号：_

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）：____

委托人联系电话：____

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：____

委托代理人签名：____

委托代理人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书原件及复印件均有效）

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附件2：

网络投票操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票 规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。 操作流程如下：

一、网络投票日期：

2013 年6 月27 日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～ 15:00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738664	哈药投票	9	A 股股东

• 三、股东投票具体程序

• 1、买卖方向：均为买入。

• 2、申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议 案，则1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。99.00 元 代表本次股东大会所有议案。

• 3、本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价 格如下表：

序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案1 至议案9 的所有议案统一表决	99.00 元
1	《2012 年年度报告全文及摘要》	1.00 元

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2	《2012 年度董事会工作报告》	2.00 元
3	《2012 年度监事会工作报告》	3.00 元
4	《2012 年度财务决算及2013 年财务预算的议案》	4.00 元
5	《2012 年度利润分配的议案》	5.00 元
6	《关于会计师事务所2012 年度审计工作的总结 报告及续聘会计师事务所的议案》	6.00 元
7	《关于2013 年度向银行申请综合授信的议案》	7.00 元
8	《关于修改章程的议案》	8.00 元
9	《2012 年度独立董事述职报告》	9.00 元

• 4、申报股数代表表决意见，其中1 股代表同意、2 股代表反对、

3 股代表弃权。表决意见申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

四、投票举例

• 1、例如：某投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则 应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738664	买入	99.00 元	1 股

• 2、例如：某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号议案《2012 年年度报告全文及摘要》投同意

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票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738664	买入	1.00 元	1 股

3、例如：某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号议案《2012 年年度报告全文及摘要》投反对 票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738664	买入	1.00 元	2 股

4、例如：某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对 本次网络投票的第1 号议案《2012 年年度报告全文及摘要》投弃权

票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738664	买入	1.00 元	3 股

如某股东对其他议案表决，只需将上述各表中买卖价格1.00 元， 改为其他议案所对应的买卖价格（如对议案2 进行表决，就将买卖价 格填入2.00 元），其他申报内容不变。

五、网络投票其他注意事项

• 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• 2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案 的表决申报。

• 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投

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票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大 会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》要求的投 票申报的议案，按照弃权计算。

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