Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2011

May 12, 2011

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2011 018

哈药集团股份有限公司 关于延期召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司原定于2011 年5 月18 日召开2010 年度股东大会(见2011 年4 月26 日中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的《哈药集团 股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知》),由于需股东大 会审议的重组相关事项尚待国有资产监督管理部门的审核批准，因此 公司决定将2010 年度股东大会召开的时间延至2011 年6 月13 日下 午13：30 分召开,股东登记的时间由此改为2011 年6 月10 日，会议 通知中股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不 变。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇 一一年五月十一日