Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

May 11, 2010

哈药集团股份有限公司 2009 年度股东大会会议材料

二〇一〇年五月二十日

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2009 年度股东大会日程安排

会议召开时间：2010 年5 月20 日上午9 时；

会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431 号公司本部3 楼会议室；

会议议程：

序号	会议内容	主持 及报告人
1	通报股东出席情况及股东大会日程	郝伟哲
2	2009 年度报告及摘要	刘 波
3	2009 年度董事会工作报告	郝伟哲
4	2009 年度监事会工作报告	丁鸿利
5	2009 年度财务决算及2010 年度财务预算的报告	刘 波
6	2009 年度利润分配的预案	刘 波
7	关于会计师事务所2009 年度审计工作的总结报告 及续聘会计师事务所的议案	刘 波
8	关于公司2010年日常关联交易预计的议案	刘 波
9	关于向兴业银行哈尔滨分行申请综合授信的议案	刘 波
10	关于更换董事的议案	孟晓东
11	关于更换监事的议案	孟晓东
12	听取独立董事2009 年述职报告	黄 明
13	解答股东提问	郝伟哲
14	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	方祖基
15	填写选票，投票表决，统计表决结果	郝伟哲
16	宣布表决结果	方祖基
17	通过股东大会决议	郝伟哲
18	宣读法律意见书	律 师
19	会议闭幕	郝伟哲

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之一

哈药集团股份有限公司2009 年度报告及摘要

公司2009 年度报告全文在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上刊 载披露，2009 年报摘要刊登在2010 年4 月30 日的上海证券报、中国证券 报、证券时报上，并发布在上海证券交易所网站上，请各位股东注意阅读。 公司2009 年度报告业经公司五届十八次董事会审议通过。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇一〇年五月二十日

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哈药集团股份有限公司 2009

哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之二

哈药集团股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

2009 年，是公司发展历史上面临形势最严峻、发展任务最艰巨、内部 结构调整最集中的一年，面临严峻的形式，公司董事会按照《公司法》、《公 司章程》的有关规定和国家证券监管部门的要求，成功摆脱了发展道路上 的危机，规避了市场竞争的风险，开创了“建设创新型世界级新哈药”的 新的起点。2009 年，公司营业收入达到106.77 亿元，同比增长10.13％； 净利润9.33 亿元，同比增长8.24％，实现了连续五年的高速发展。现将 董事会工作汇报如下：

一、2009 年董事会工作情况

2009 年，公司的生产经营管理亮点纷呈。体现在：一是大企业支撑能 力明显提高；二是中药板块强强联合效应得到体现；三是制度创新使管理 跃上新台阶。主要工作完成情况如下：

㈠董事会日常工作及信息披露

1、规范开展董事会日常工作。公司严格按照《公司法》和《公司章程》 规定认真及时召开董事会和股东大会，公司董事、独立董事能够以勤勉负 责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规， 了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事能够遵守有关法律和公司章 程的规定，谨慎认真、诚信勤勉地履行了公司所赋予的权利，维护了公司 利益。年内公司董事会共组织召开了第五届10 次至第五届16 次等7 次定 期和临时会议，召开了2008 年度股东大会和2009 第一次、第二次临时股 东大会。

2、信息披露工作及时准确、完整合规。全年共组织刊发董事会决议公

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告等各类临时公告15 个，做到信息披露的及时、准确、真实、完整，未出 现任何纰漏。在定期报告方面，按时完成了2008 年年度、2009 年第一季度、 2009 年半年度及2009 年第三季度报告的编制工作。其中2008 年报在交易 所的事后审查中，公司细致完备的工作获得了交易所上市部的肯定，特别 是对公司董事会审计委员会的运作感到满意，并为此邀请公司对审计委员 会的工作情况进行书面经验介绍。在年末上交所组织的“上市公司信息披 露奖评选活动”中，我公司成为入围参评的78 家公司之一。

3、做好机构投资者的接待工作。根据公司总体部署，年内共接待江海 证券、兴业证券等3 批机构投资者来我公司进行大型调研活动。在保持信 息披露公平性的前提下，合理、妥善地安排好实地调研并客观介绍公司了 业务和经营情况，同时根据监管新规在座谈后做好书面记录并进行报备， 保证了投资者关系管理工作合理规范进行。

4、关注公司股价的异常波动情况，做好股东名册数据的接收、保存。 在公司股价出现较大波动时，及时根据公司需要按登记公司业务流程做好 各种数据查询，对股东结构变化情况及时跟踪了解进行动态分析，提早准 确对公司股票市场的突发事项作出反应。

5、按照监管部门要求，安排好公司高级管理人员的培训工作。年内， 组织安排两名独立董事参加上海证券交易所举办的独立董事后续和资格培 训；组织参加黑龙江证监局举办的两期董、监事培训，公司8 名董事、监 事参加了培训，考试全部合格并获得证书。

6、及时掌握整理公司新闻、股票动态、行业政策方面的信息为董事决 策提供参考。年内，向公司董事、高管转发多期学习资料，及时向公司董 事、高管及时传达最新的监管政策和动态。

7、按时完成了交易所及各级监管部门部署的相关书面问卷等多种形式 的专项调研任务。诸如：公司内部控制、公司治理内部评价、独立董事调

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查、半年评议等。并按照上海证券交易所新的《股票交易规则》要求，重 新填报了董事、监事、高级管理人员《声明与承诺》，经律师见证后上报。 8、做好证监局巡检接待工作。2009 年7 月6 日至14 日，接受了中国 证监会黑龙江监管局对我公司的公司治理、信息披露及有关财务情况进行 的现场巡检。巡检结束后，证监局向我公司下发了《行政监管措施告知书》， 公司董事会根据《行政监管措施告知书》的相关要求，制定完善《哈药集 团股份有限公司投资者关系管理制度》，针对巡检中其他发现的问题逐条对 照提出整改建议，制定出下步的整改措施并逐项落实，最终形成整改报告 上报监管部门。

二、2010 年度工作要点

公司董事会把2010 年定位为企业转型之年，转型的目的是升级。公 司将在变局中借势转型为具有国际竞争力的企业，顺应并促进医药行业的 全面升级。为完成确定的目标和任务，公司将通过5 条主要路径实现战略 转型升级：在营销上，要从只注重内销转向内销外销并举；在生产上，要 从原来的加工生产转向自主研发产品和自主品牌创新；在产品体系上，要 从原来的产业链价值低端向价值高端发展；在资源整合上，要从分散、重 复、低效的资源利用转向资源优化配置和提高资金与资本的产出率来驱动 企业发展；在企业管理上，要由粗放的分散型管理向集约型精细化管理转 变。2010 年公司将坚持完善“三个转变”，实现更高层次的发展：一是实 现抗生素产业向抗感染药物领域转变。二是实现中药产业由传统制药技术 向现代制药技术转变。三是实现医药产业由国内领先向世界级药企转变。 公司将通过战略转变，加快实现“在国内具有领导力，在国际具有影响力” 和“建设创新型世界级新哈药”的战略发展目标。

为完成上述工作目标，公司董事会将在2010 年重点做好以下几项工作： 首先，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关

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法律、法规的要求，进一步完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、 规范公司自身运作行为。

其次，严格执行《信息披露事务管理制度》等相关证券法规。公司董 事和高级管理人员要严格执行和遵守忠实和勤勉义务，按照《上市公司信 息披露管理办法》以及《股票上市规则》的规定认真执行信息披露事务管 理制度，保证信息披露事务管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此 提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。

第三，加强投资者关系管理工作。建立与投资者、证券服务机构、媒 体等的信息沟通制度，坚持不同投资者间的公平信息披露原则，保证投资 者关系管理工作的顺利开展。特别是在公司股票处于全流通状态下，随着 更多的机构投资者进入，更应做好股东及咨询机构的来信、来电、来访， 妥善处理好与媒体的对接工作，建立起公平、高效的投资者关系沟通机制。 第四，积极稳妥地推进公司股权分置改革的后续工作。积极敦促大 股东履行股改承诺，并做好履行股改承诺的配合准备工作。

在新的一年里，公司董事会将领导经营层准确把握行业发展规律， 从政策变化中抢抓先机，全面提高企业核心竞争力，践行“以德存、以 奇胜、以正合”的企业宗旨，加快建设“在国内具有领导力，在国际具 有影响力”的“创新型世界级新哈药”的战略转变，力争在“十一五” 末期进入全球制药行业主流骨干企业之中！

上述报告业经公司五届十八次董事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之三

哈药集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告

2009 年度，公司监事会按期召开了监事会会议并列席了公司历次董事 会会议，对公司生产经营决策、财务变动状况、募集资金使用状况、重大 资产出售、收购事项以及规范化运作等方面进行了有效监督，并提出了有 建设性的意见和建议，为公司完善法人治理结构，提高规范化运作水平和 整体经济运行质量起到了积极的促进作用。具体工作如下：

一、公司召开监事会会议情况

2009 年公司监事会共召开了3 次会议，会议情况如下：

1、公司第五届监事会第五次会议于2009 年4 月28 日以现场表决方式 召开。会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名，会议审议表决 通过了如下议案：

2008 年度报告、2008 年监事会工作报告、2008 年度财务决算及2009 年财务预算的报告、2008 年度利润分配预案、2009 年第一季度报告。

2、公司第五届监事会第六次会议于2009 年8 月27 日以现场方式召开。 会议应到监事3 人，实到监事3 人。审议通过了《公司2009 半年度报告》。

3、公司第五届监事会第七次会议会议于2009 年10 月29 日以现场方 式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。审议通过了《公司2009 年第 三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的监督意见

通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：2009 年内，公司能够依 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作， 公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理及其

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他高级管理人员能恪尽职守，认真执行董事会和股东大会决议，执行公司 职务时不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的检查意见

通过对公司财务状况的监督和检查，监事会认为：公司本着规避面的 规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范，公司2009 年度财务报告 真实、准确地反映了公司财务报告公司的财务状况和经营成果，北京兴华 会计师事务所有限责任公司对公司2009 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

公司最近一次募集资金已于2003 年投入完毕，报告期内无募集资金使 用项目。

五、 监事会对公司收购出售资产情况的监督意见

本年度公司没有收购和出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的监督意见

2009 年4 月28 日， 公司五届五次董事会审议通过了《关于2009 年日 常关联交易预计的议案》，关联董事郝伟哲、姜林奎回避表决。

监事会认为：公司日常关联交易预计议案的审议和表决的程序符合国家 有关法规和公司章程的有关规定，是公允的，程序合法，遵循了公平、公 正、公开的原则。对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利 益。

上述报告业经公司五届八次监事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一〇年五月二十日

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之四

哈药集团股份有限公司

2009 年度财务决算及2010 年度财务预算的议案

一、 2009 年主要会计和财务指标完成情况

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009 年度主要指标 完成情况如下:

• 1． 营业收入1,067,730 万元，同比增长10.13%。

• 2． 利润总额108,685 万元，同比增长0.17%。（同期哈尔滨市财政局豁

• 免本公司债务13,196 万元，剔除豁免因素影响，公司利润总额同比增长 14.04%）

• 3． 归属于上市公司股东的净利润93,293 万元,同比增长8.24%。

• 4． 资产总额1,000,716 万元，比年初增长3.35%。

• 5． 归属于上市公司股东的净资产598,053 万元，比年初增长3.37%。

• 6． 归属于上市公司股东的每股净资产4.82 元，同比增长3.43%。

• 7． 基本每股收益0.75 元，同比增长8.7%。

• 8． 净资产收益率15.69%，同比下降0.42 个百分点。

• 9． 每股经营活动产生的现金流量净额1.49 元，同比增长217.02%。

• 二、 2010 年财务预算

根据公司2010 年工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计2010 年实现营业收入128 亿元，同比增长20%。

本议案业经公司五届十八次董事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一○年五月二十日

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之五

哈药集团股份有限公司

关于2009 年度利润分配的预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认：公司2009 年度母公 司实现净利润849,211,460.33 元，依照《公司法》和《公司章程》规定， 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积84,921,146.03 元，加上年初未分 配利润2,250,590,792.05 元，2009 年可供分配利润为2,282,097,877.28 元。

综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益，公司拟以2009 年末总股本124,200.55 万股为基数，向全体股东按每10 股发派发现金4.9 元(含税)，共计608,582,681.77 元。

本议案业经公司五届十八次董事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一○年五月二十日

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之六

哈药集团股份有限公司

会计师事务所2009 年度审计工作的总结报告及 续聘会计师事务所的议案

在本次年报审计工作过程中，北京兴华会计师事务所有限责任公司审 计人员依照独立、客观、公正地执业准则，认真地履行了工作职责，为公 司董事使用财务信息及其向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保 障。按照中国证监会相关规定，董事会审计委员会与北京兴华会计师事务 所有限责任公司主要在以下四个方面进行了直接接触：一、协商确定总体 审计工作计划；二、审计人员正式进场后，与审计委员会就总体审计策略 和其他关注事项进行沟通；三、注册会计师出具初步审计意见后，与审计 委员会成员进行沟通；四、会计师事务所完成审计报告定稿，并出具2009 年度审计的其他相关文件，提交审计委员会各成员审阅。

除以上四个方面的直接接触外，审计委员会还对北京兴华会计师事务 所执行其他审计程序方面也进行了调查和评估。经调查，本次审计北京兴 华现场审计人员对公司销售与收款、采购与付款、存货与仓储、筹资与投 资各循环以及相关账户均进行了内部控制测试和交易的实质性程序，对期 初余额、期后事项、或有事项、持续经营也予以了审计。审计人员所收集 的审计证据也比较充分、适当，能够准确地支持审计结论。同时，北京兴 华会计师事务所有限责任公司对本次审计工作过程中审计计划制定、审计 证据收集、审计工作底稿编制以及审计报告拟订等各环节也均加强了质量

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控制。

通过以上的直接接触以及调查和评估，审计委员会认为北京兴华会计 师事务所有限责任公司审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照 审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合 分析比较透彻，具备本次审计所需要的专业胜任能力。

鉴于北京兴华会计师事务所有限责任公司在2009 年的审计工作中，独 立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从 事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决 定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供2010 年的审计服 务，聘期一年，审计时间为自公司股东大会审议通过之时起到下次股东大 会年会结束之时止。审计委员会同意向其支付2009 年度审计报酬80 万元。 本议案业经公司五届十八次董事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之七

关于公司2010 年日常关联交易预计的议案

一、预计全年日常关联交易的基本情况

预计 2010 年全年日常关联交易的总金额

单位：元

				单位：元
关联交易类 别	产品、原材 料、劳务名称	关联人名称	预计2010 年度交 易金额	上年发生总金额
1.向关联人 采购与主业 生产有关的 各种原材料	原料	哈尔滨医药供销有限责任公司	88,000,000.00	50,368,812.56
	小 计		88,000,000.00
2.向关联人 销售上市公 司生产或经 营的各种产 品、商品	商品	哈药集团哈尔滨铃兰药品经销有限公司	47,600,000.00	80,756,374.26
	商品	哈药集团生物工程有限公司	580,000.00
	商品	哈尔滨医药供销有限责任公司	500,000.00
	商品	哈药集团三精制药股份有限公司	102,000,000.00
	小 计		150,680,000.00
3.受关联人 委托代为销 售其生产或 经营的各种 产品、商品	产品	哈尔滨医药供销有限责任公司	3,050,000.00	63,477,521.42
	产品	哈药集团生物工程有限公司	20,545,000.00
	产品	哈药集团三精制药股份有限公司	69,000,000.00
	小 计		92,595,000.00
	合 计		331,275,000.00	194,602,708.24

二、关联方介绍和关联关系

一 ( ) 哈尔滨医药供销有限责任公司

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1、基本情况

法定代表人：李建华

注册资本：800 万元人民币

注册地址：哈尔滨市道里区新阳路 155 号

主营业务：批发化学原料及其制剂、中成药、抗生素、生化药品等

• 2、与本公司的关联关系：

哈尔滨医药供销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

• 3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

• 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

向关联人采购与主业生产有关的各种原材料：88,000,000.00 元；

向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：500,000.00 元。

受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品：3,050,000.00 元。

( 二 ) 哈药集团哈尔滨铃兰药品经销有限公司

• 1、基本情况

法定代表人：那志光

注册资本：50 万元人民币

注册地址：哈尔滨市香坊区上军民街 1 号

主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健品。

• 2、与本公司的关联关系：

哈药集团哈尔滨铃兰药品经销有限公司是本公司参股公司。

• 3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

• 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：47,600,000.00 元。

( 三 ) 哈药集团生物工程有限公司

• 1、基本情况

法定代表人：李会成

注册资本：1,606.55 万元人民币

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注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 180 号

主营业务：重组产品、原料药、冻干粉针剂、小容量注射液、软膏剂等

• 2、与本公司的关联关系：

哈药集团生物工程有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

• 3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

• 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：580,000.00 元；

受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品：20,545,000.00 元。

• ( 四 ) 哈药集团三精制药股份有限公司

• 1、基本情况

法定代表人：刘占滨

注册资本：386,592,400 元人民币

注册地址：哈尔滨市南岗区衡山路 76 号

主营业务：医药制造、医药经销、投资管理；按医疗器械注册证从事医疗器械的生产； 按卫生许可证规定的范围从事保健品的生产；药品咨询、保健咨询、货物进出口、技术 进出口；日用化学品的制造、工业旅游等。

• 2、与本公司的关联关系：

哈药集团三精制药股份有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方。

• 3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

• 4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：

向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品：102,000,000.00 元。

受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品：69,000,000.00 元。

三、定价政策和定价依据

定价政策：

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

定价依据：

• 1、采购原材料的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常

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的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

• 2、销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售与关联方。

• 3、受托销售产品的定价依据：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场 价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与控股股东及其他关联企 业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。

关联采购方面，公司生产所需的部分原料由哈尔滨医药供销有限责任公司提供，其 供给的原料质量稳定，保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营。

关联销售方面，哈药集团哈尔滨铃兰药品经销有限公司、哈药集团生物工程有限公 司、哈尔滨医药供销有限责任公司、哈药集团三精制药股份有限公司等关联企业是公司 的固定客户，他们为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。

受关联人委托代为销售产品方面，哈尔滨医药供销有限责任公司、哈药集团三精制 药股份有限公司、哈药集团生物工程有限公司等关联企业生产或经营的产品有较强的市 场竞争力，我公司是其固定的客户，通过我公司对其产品的销售，为其建立了稳定的销 售渠道，同时也为我公司带来了效益。

该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。业经 公司五届十八次董事会审议通过与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表 决。

本议案请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一○年五月二十日

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之八

关于向兴业银行哈尔滨分行

申请综合授信的议案

鉴于公司与兴业银行哈尔滨分行的综合授信期限已届满，为了本公司 的发展和进一步加强与兴业银行的合作，本公司拟继续向兴业银行哈尔滨 分行申请综合授信。

一、 授信额度：二十一亿元人民币；

二、 授信额度用途：流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行

承兑汇票、“厂商银”一票通等业务；

三、 授信期限：壹年；

• 四、 授信范围：本公司、各分公司及控股子公司；

五、 担保方式：本公司各分公司及控股子公司向兴业银行哈尔滨分行

借款的担保方式，采用信用担保。

本议案业经公司五届十八次董事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之九

关于更换董事的议案

公司第五届董事会董事汪兆金先生、刘永女士，因退休原因辞去董事 职务。公司董事会对汪兆金先生、刘永女士担任董事期间的勤勉尽责表示 感谢。

根据《公司章程》有关规定，董事会经与股东单位充分协商，提名伍 贻中先生、刘波先生为董事候选人（简历附后）。公司独立董事匡海学先生、 黄明女士、于逸生先生对公司董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

本议案业经公司五届十八次董事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇一〇年五月二十日

附件：董事候选人简历

伍贻中，男，1952 年生人，美国国籍，美国纽约大学商学院工商管理 硕士，美国注册会计师，曾任中美史克财务总监，葛兰素史克中国处方药 部财务总监，诺华制药中国处方药部财务总监，现任哈药集团有限公司财 务总监。

刘波，男，1963 年生人，大学学历，高级会计师。曾任哈尔滨制药二 厂财务处副处长、处长，本公司财务管理部副部长、部长、副总会计师， 现任公司总会计师。

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哈药集团股份有限公司2009 年度股东大会材料之十

关于更换监事的议案

近日，公司第五届监事会监事丁鸿利先生、易友斌先生因退休原因辞 去监事职务。根据《公司章程》有关规定，监事会接受其辞职请求，鉴于 上述监事辞职后监事会低于法定人数，故上述监事在改选出的监事就任之 前仍将履行监事职务。

根据《公司章程》有关规定，监事会经与股东单位充分协商，提名李 大平先生、徐爱敏女士为监事候选人（简历附后）。上述监事候选人需公司 股东大会以累积投票制度选举通过。

职工监事王志福先生因退休原因不再担任监事职务，职工代表推选方 祖基先生为公司五届监事会职工监事。公司监事会对丁鸿利先生、王志福 先生、易友斌先生担任监事期间的勤勉尽责表示感谢。

本议案业经公司五届八次监事会审议通过，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司监事会 二〇一〇年五月二十日

监事候选人及职工监事简历：

李大平，男，48 岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任哈药集团制 药四厂副厂长、总工程师，哈药集团有限公司总经理助理，现任哈药集团 有限公司副总经理。

徐爱敏，女， 43 岁，大专学历，高级会计师。现任哈药集团有限公司 审计部副部长。

方祖基，男，52 岁，大专学历，高级政工师。曾任本公司组织部人事 教育处干事、党委组织部组织员，现任公司党委组织部部长。

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