Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Jul 14, 2009

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哈药集团股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会会议材料

二○○九年七月

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2009 年第二次临时股东大会日程安排

会议召开时间：2009 年7 月20 日上午9 时；

会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431 号公司本部3 楼会议室； 会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
1	通报股东出席情况及股东大会日程	郝伟哲
2	关于变更会计师事务所的议案	刘 波
3	解答股东提问	郝伟哲
4	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	丁鸿利
5	填写选票，投票表决，统计表决结果	郝伟哲
6	宣布表决结果	丁鸿利
7	通过股东大会决议	郝伟哲
8	宣读法律意见书	律师
9	会议闭幕	郝伟哲

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2009 年第二次临时股东大会材料

哈药集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案

鉴于公司目前聘请的审计机构时间较长，根据哈尔滨市国资委哈国资 发[2009]103 号文件关于“对连续承担企业财务决算审计业务已超过5 年 的会计师事务所必须进行更换”的规定，公司董事会审计委员会经审议决 定，拟不再续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司的审 计机构,改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司担任公司2009 年度的财 务审计工作。该议案业经公司五届十三次董事会审议通过。

上述议案请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○九年七月二十日

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