Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

May 21, 2009

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2009 008

哈药集团股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

公司董事会决定召开2008 年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、会议召开时间、地点、方式

2009 年6 月10 日（星期三）上午9 时在公司本部3 楼会议室以现 场表决方式召开2008 年年度股东大会。

二、会议审议事项

• 1、公司2008 年度报告及摘要；

• 2、公司2008 年度董事会工作报告；

  • 3、公司2008 年度监事会工作报告；

  • 4、2008 年度财务决算及2009 年度财务预算的报告；

• 5、2008 年度利润分配的预案；

• 6、关于会计师事务所2008 年度审计工作的总结报告及续聘会计师

• 事务所的议案；

  • 7、关于修改《公司章程》的议案；

  • 8、听取公司独立董事2008 年度述职报告。

上述1、2、4、5、6、7 项议案业经公司五届十二次董事会审议通 过，第3 项议案业经公司五届五次监事会审议通过。

三、会议出席对象

1、截止2009 年6 月5 日（星期五）上海证券交易所股票交易收市 后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。 四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股股东须持单位营业执照、证券帐户卡、法定代表人授权 委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记 手续；

（2）A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理 人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐 户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规 定。

2、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省哈尔滨市道里区友 谊路431 号，哈药集团股份有限公司公司证券部（702 室）。

3、登记时间：2009 年6 月8 日（星期一）9：00--16：00

4、联系方法： 电 话：(0451)84604688

传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018 联系人：郑树林、苗雨

五、其他事项：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○九年五月二十日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈 药集团股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期：