Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Feb 20, 2009

哈药集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料

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二○○九年二月

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2009 年第一次临时股东大会日程安排

会议召开时间；2009 年2 月26 日上午9 时；

会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431 号公司本部3 楼会议室； 会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
1	通报股东出席情况及股东大会日程	郝伟哲
2	关于变更会计师事务所的议案	郝伟哲
3	解答股东提问	郝伟哲
4	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	丁鸿利
5	填写选票，投票表决，统计表决结果	郝伟哲
6	宣布表决结果	丁鸿利
7	通过股东大会决议	郝伟哲
8	宣读法律意见书	律师
9	会议闭幕	郝伟哲

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哈药集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会材料

关于变更会计师事务所的议案

公司原聘请的2008 年审计机构为辽宁天健会计师事务所有限公司。 2008 年12 月22 日，“辽宁天健会计师事务所”与安徽华普会计师事务所 和北京高商万达会计师事务所合并，合并后名称变更为“华普天健高商会 计师事务所（北京）有限公司”，人员和业务并入新所。华普天健高商会 计师事务所（北京）有限公司成立哈尔滨分所，承办原辽宁天健会计师事 务所有限公司哈尔滨分所的在哈业务。

鉴于上述情况，公司拟聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限 公司为公司2008 年审计机构，公司2008 年度财务报告的审计报告将以华 普天健高商会计师事务所（北京）有限公司名义出具。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二 九年二月二十六日

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