Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 28, 2007

黑龙江启凡律师事务所

关于哈药集团股份有限公司

2006 年年度股东大会法律意见书

致：哈药集团股份有限公司

黑龙江启凡律师事务所接受哈药集团股份有限公司（下称“公 司”）的委托，指派姜启凡律师出席公司2006 年年度股东大会，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规范意见》及《公司章程》之规定，出具本法律意见书。

本所律师审查了公司提供的有关文件，并得到公司的保证：其提 供的文件资料是完整、真实、准确、有效的，文件资料复印件与原件 一致。并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于2007 年4 月8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》上发出了召开公司2006 年年度股东大会的通知。通知载明 了会议的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项 等相关内容。

本次股东大会于2007 年6 月28 日在通知规定时间、地点召开， 会议由董事长郝伟哲先生主持。

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经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格

经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持 股凭证，出席会议股东及委托代理人4 名，代表股份 431,737,617 股， 占公司总股本的34.8% 。

出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、 董事会秘书及公司董事会聘请的律师，公司高级管理人员列席了会 议。

经验证，出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了 表决，并当场宣布了表决结果。

出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）以所持表决 权二分之一以上通过如下议案：

• 1、公司2006 年度报告及摘要；

• 2、公司2006 年度董事会工作报告；

• 3、公司2006 年度监事会工作报告；

• 4、2006 年度财务决算及2007 年度财务预算的报告；

• 5、2006 年度利润分配的方案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案；

• 7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；

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会议记录由出席会议的全体董事签名。

经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表 决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2006 年年度股东大会必 备文件公告。

本法律意见书仅供公司2006年年度股东大会之目的使用。

黑龙江启凡律师事务所 律师：姜启凡

2OO7 年6 月28 日

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