Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 7, 2007

股票简称：S 哈药 证券代码：600664 编号：临 2007-023

哈药集团股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没 有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2007 年 6 月7 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议应 参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案：

一、关于所属分公司开展“厂商银一票通”业务的议案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

为进一步扩大市场占有率，保证销售货款及时回笼。董事会同 意公司分公司哈药总厂同成都西部医药公司、四川科伦医药贸易有限 公司、四川金利医药贸易有限公司分别与中国民生银行成都市分行开 展额度为2000 万元、3000 万元、1000 万元的“厂商银一票通”业务。 同意公司分公司哈药六厂同成都西部医药公司与中国民生银行成都 市分行开展额度为1200 万元的“厂商银一票通”业务。

二、 关于召开2006 年度股东大会的议案（同意8 票，反对0 票， 弃权0 票）。

（一）会议召开时间、地点

2007 年6 月28 日（星期四）上午9 时在公司本部3 楼会议室以 现场表决方式召开2006 年年度股东大会。

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（ 二）会议审议事项

会议将听取公司独立董事2006 年述职报告，并审议如下事项：

• 1、公司2006 年度报告及摘要；

• 2、公司2006 年度董事会工作报告；

• 3、公司2006 年度监事会工作报告；

• 4、2006 年度财务决算及2007 年度财务预算的报告；

• 5、2006 年度利润分配的议案；

• 6、关于续聘会计师事务所的议案；

• 7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；

• 上述议案已经在4 月26 日的上海证券报、中国证券报、证券时

报上披露，请详见上海证券交易所网站。

• （三）会议出席对象

• 1、截止2007 年6 月22 日（星期五）上海证券交易所股票交易 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体股东及其授权代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘任的律师。

• （ 四）会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户, 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手 续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股证明、 出席人身份证,办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

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• 2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431 号，哈药集

团股份有限公司证券部（702 室）。

• 3、登记时间：2007 年6 月26 日（星期二）9：00--17：00。

• 4、联系方法： 电 话：(0451)84604688

传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018

联系人：郑树林、苗雨

• （五）其他事项：出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席

哈药集团股份有限公司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

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