Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Sep 19, 2006

哈药集团股份有限公司

哈药集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料

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二 二 ○ ○ ○ ○ 六 六 年 年 九 九 月 月

哈药集团股份有限公司

哈药集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会日程安排

会议召开时间；2006 年9 月28 日上午9 时；

会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431 号公司本部302 会议室； 会议议程：

序号	会议内容	主持 及报告人
1	通报股东出席情况及股东大会日程	郝伟哲
2	关于发行哈药集团股份有限公司短期融资债券的议案	刘永
3	解答股东提问	郝伟哲
4	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	丁鸿利
5	休会填写选票，投票表决	郝伟哲
6	宣布表决结果	丁鸿利
7	通过股东大会决议	郝伟哲
8	宣读法律意见书	律师
9	散会	郝伟哲

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2006 年第一次临时股东大会材料

关于变更哈药集团股份

有限公司短期融资券发行额度的议案

公司四届董事会十五次会议和6 月28 日召开的2005 年度股东大 会上，分别审议通过了关于发行哈药集团股份有限公司短期融资券的 议案，发行的额度为十五亿元人民币。鉴于2006 年上半年随着公司经 营业绩的不断提高，以及公司内部控制不断完善，公司各项经营资金 的占用有所减少，为进一步降低公司资金成本，经过严格的现金测算， 公司拟将发行短期融资券额度变更为十三亿元人民币，其他事项不变。 请董事会及股东大会批准并授权公司经营层进行具体事项的操作。 上述议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○六年九月二十八日