Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Jun 30, 2006

黑龙江启凡律师事务所

关于哈药集团股份有限公司

2005 年年度股东大会的法律意见书

致：哈药集团股份有限公司

黑龙江启凡律师事务所接受哈药集团股份有限公司（下称“公 司”）的委托，指派姜启凡律师出席公司2005 年年度股东大会，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规范意见》和《公司章程》之规定，出具本法律意见书。

本律师审查了公司提供的有关文件，并得到公司的保证：其提供 的文件资料是完整、真实、准确、有效的，文件资料复印件与原件一 致，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2006 年5 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发 出了召开公司2005 年年度股东大会的通知。通知载明了会议召开的 时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。

本次股东大会于2006 年6 月30 日在通知指定地点召开，会议由 董事长郝伟哲主持。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。

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二、出席股东大会人员的资格

经查验，出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证，出席会议股东及委托代理人4 名，代表股份431,759,950 股、占公司总股本的34.76%。

出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、 董事会秘书、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

经验证，出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了 表决，并当场宣布了表决结果。

• （一）、出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）以

• 所持表决权二分之一以上通过如下议案：

  • 1、公司2005 年度董事会工作报告；

  • 2、公司2005 年度监事会工作报告；

  • 3、公司2005 年度报告及摘要；

  • 4、2005 年度财务决算及2006 年度财务预算的报告；

  • 5、2005 年度利润分配的议案；

  • 6、关于续聘会计师事务所的议案；

  • 7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；

  • 8、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案；

  • 9、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；

  • 10、关于重新制定《监事会议事规则》的议案。

  • 11、关于调整独立董事津贴的议案。

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• （二）出席本次股东大会的表决权的股东（包括代理人）以所持

表决权的三分之二以上通过如下议案：

• 1、关于发行公司短期融资券的议案；

• 2、关于重新制定《公司章程》的议案；

会议记录由出席会议的全体董事签名。

经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况

五、结论意见

本所律师认为，公司2005 年年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2005 年年度股东大会的 必备文件公告。

黑龙江启凡律师事务所

律师：

二OO 六年六月三十日

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