Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2006

May 30, 2006

股票简称：哈药集团 证券代码：600664 编号：临 2006-007

哈药集团股份有限公司 四届十六次董事会决议公告 暨召开2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于5 月29 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应参加表决 董事9 名，实际参加表决董事8 名，独立董事匡海学先生因出国未参 加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 表决并通过了如下议案。

一、关于调整公司独立董事津贴的议案（同意8 票，反对0 票， 弃权0 票）。

公司拟将独立董事津贴由每人每年3.6 万元（含税）调整为每人 每年6 万元（含税）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于公司所属分公司哈药集团制药总厂120 吨／a７-7ACA 及系列产品技术改造项目新增贷款的议案（同意8 票，反对0 票，弃 权0 票）。

为进一步扩大头孢系列产品的市场占有率，公司所属分公司哈药 集团制药总厂拟扩大7ACA 的生产规模，新增产品设备及配套工程， 该项目已被国家发改委确认为国债项目（发改办工业［2005］1390 号），该项目投产后，按目前市场价格计算,每年将新增销售收入8,100 万元左右。

项目预计总投资18,228.67 万元，董事会同意向中国工商银行哈

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尔滨分行和兴路支行申请三年期借款12,600 万元，其余5,628 万元 由企业自筹解决。

三、关于召开2005 年度股东大会的议案（同意8 票，反对0 票， 弃权0 票）。

(一)会议召开时间、地点

2006 年6 月30 日（星期五）上午9 时在公司本部3 楼大会议室 以现场表决方式召开2005 年年度股东大会。

(二)会议审议事项

• 1、公司2005 年度董事会工作报告；

• 2、公司2005 年度监事会工作报告；

  • 3、公司2005 年度报告及摘要；

  • 4、2005 年度财务决算及2006 年度财务预算的报告；

• 5、2005 年度利润分配的议案；

  • 6、关于续聘会计师事务所的议案；

  • 7、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案；

  • 8、关于发行公司短期融资券的议案；

  • 9、关于重新制定《公司章程》的议案；

  • 10、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案；

  • 11、关于重新制定《董事会议事规则》的议案；

  • 12、关于重新制定《监事会议事规则》的议案；

  • 13、关于调整独立董事津贴的议案。

(三)会议出席对象

• 1、截止2006 年6 月23 日（星期五）上海证券交易所股票交易 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

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(四)会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户, 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手 续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身 份证,办理登记手续。

2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431 号，哈药集 团股份有限公司公司证券部（702 室）。

3、登记时间：2006 年6 月27 日（星期二）9：00--17：00

• 4、联系方法： 电 话：(0451)84604688

传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018 联系人：郑树林、苗雨

(五)其他事项 ：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○六年五月二十九日

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兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 哈药集团股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期：

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