Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Nov 15, 2005

哈药集团股份有限公司

哈药集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会会议材料

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二○○五年十一月

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哈药集团股份有限公司

2005 年第二次临时股东大会日程安排

2005 11 22 9 会议召开时间； 年 月 日上午 时； 431 会议地点：哈尔滨市道里区友谊路 号公司本部会议室； 会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
1	通报股东出席情况及股东大会日程	郝伟哲
2	关于增加经营范围的议案	姜林奎
3	关于申请直销业务的议案	姜林奎
4	解答股东提问	郝伟哲
5	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	丁鸿利
6	休会填写选票，投票表决	郝伟哲
7	宣布表决结果	丁鸿利
8	通过股东大会决议	郝伟哲
9	宣读法律意见书	律师
10	散会	郝伟哲

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哈药集团股份有限公司

2005 年第二次临时股东大会材料之一

关于增加经营范围的议案

为了进一步做好公司的生产经营工作，调整公司产品的合理布局，增加 新的效益增长点，公司决定对经营范围进行增项，拟增加保健食品、日用化 学品的生产和销售（仅限分支机构）项目。

本议案经公司股东大会审议通过，并在工商部门核准经营范围变更后， 公司将相应修改《公司章程》。

以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○五年十一月二十二日

2005 年第二次临时股东大会材料之二

关于申请直销业务的议案

2005 9 2005 12 鉴于国家于 年 月发布了《直销管理条例》，确定自 年 1 月 日起开放国内保健食品、保洁用品、化装品、健康器材、小型橱柜等五 大类商品的直销市场，为我公司拓展营销方式，实现快速发展带来了新的机 遇。为此，公司经过前期市场调研并进行了充分的准备之后，拟向国家正式 提出申请直销许可，待国家有关部门批准后，向工商管理部门申请办理经营 范围变更手续。

本议案经公司股东大会审议通过，并在工商管理部门核准经营范围变 更后，相应修改《公司章程》。

以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○五年十一月二十二日

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