Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Jun 30, 2005

黑龙江启凡律师事务所

关于哈药集团股份有限公司 2004 年年度股东大会的 法 律 意 见 书

致：哈药集团股份有限公司

黑龙江启凡律师事务所接受哈药集团股份有限公司（下称“公 2004 司”）的委托，指派姜启凡律师出席公司 年年度股东大会，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规范意见》及《公司章程》之规定，出具本法律意见书。

本所律师审查了公司提供的有关文件，并得到公司的保证：其提 供的文件资料是完整、真实、准确、有效的，文件资料复印件与原件 一致。并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2005 5 27 公司已于 年 月 日在《上海证券报》、《中国证券报》上 2004 发出了召开公司 年年度股东大会的通知。通知载明了会议的召 开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2005 6 30 本次股东大会于 年 月 日在通知规定地点召开，会议由 董事长郝伟哲主持。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公

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司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格

经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持 股凭证，出席会议股东及委托代理人 4 名，代表股份 431,759,950 股、 34.8% 占公司总股本的 。

另经查验，南方证券股份有限公司清算组因未能提供出有权机关 出具的证明其被中国证券监督管理委员会认定为违法的股份对应的 股权合法的证据，故无法确认该部分对应股权的合法性。

出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、 董事会秘书、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。 经验证，出席本次股东大会人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行了 表决，并当场宣布了表决结果。

• （一）出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）以所

• 持表决权的二分之一以上通过如下议案：

  • 1 2004 、公司 年度董事会工作报告；

  • 2 2004 、公司 年度监事会工作报告；

  • 3 2004 、公司 年度报告；

  • 4 2004 、公司 年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案；

  • 5 2004 2005 、 年度财务决算及 年度财务预算的报告；

  • 6 2004 、 年度利润分配预案；

  • 7 、关于续聘会计师事务所的议案；

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• 8 、关于提请股东大会批准《董事会议事规则》的议案；

• 9 、关于提请股东大会批准《监事会议事规则》的议案；

• 10 、关于增加公司经营范围的议案。

• （二）出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）以所

• 持表决权的三分之二以上通过如下议案：

  • 1 、关于修改《公司章程》的议案。

会议记录由出席会议的全体董事签名。

经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

• 四、 本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表 决结果合法有效。

2004 本所律师同意将本法律意见书作为公司 年年度股东大会必 备文件公告。

黑龙江启凡律师事务所 律师：姜启凡

OO 二 五年六月三十日

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