Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Jun 30, 2005

证券代码:600664 证券简称:哈药集团 编号:临 2005-013

哈药集团股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 . 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示：

• 本次会议没有否决或修改提案的情况；

• 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

2004 2005 6 30 9 哈药集团股份有限公司 年度股东大会于 年 月 日上午 3 4 时在公司 楼会议室召开，到会股东及股东代理人 人，所持股份 431,759,950 股，占公司总股份的 34.76％，其中流通股股东人数为 3 人， 所持股份为 54,084 股，非流通股股东人数为 1 人，所持股份为 431,705,866 股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝 伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下事项： 2004 （一） 年度董事会工作报告

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

2004 （二） 年度监事会工作报告

代表股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

1

全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

2004 （三） 年度报告

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

2004 （四）公司 年度计提资产减值准备及损失的议案

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

2004 2005 （五） 度财务决算及 度财务预算的报告

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

2004 （六） 年度利润分配方案（不分配不转增）

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

（七）关于续聘会计师事务所的议案

2

2004 公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司 年度财务审

计机构。

机构。
	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

（八）关于提请股东大会批准《董事会议事规则》的议案

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

（九）关于提请股东大会批准《监事会议事规则》的议案

	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%
（十）关于修改《公司章程》的议案
	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%
流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%
（十一）关于增加公司经营范围的议案
	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	431759950	431759950	0	0	100%

3

流通股东	54084	54084	0	0	100%
非流通股东	431705866	431705866	0	0	100%

三、律师见证情况

黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证，并出具 了法律意见书，结论为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本 次股东大会形成的决议合法有效。”

四、备查文件目录

• 1 、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

• 2 、 法律意见书。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○五年六月三十日

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