Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Dec 17, 2004

哈药集团股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料

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二○○四年十二月

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2004 年第一次临时股东大会日程安排

2004 12 24 9 会议召开时间； 年 月 日上午 时；

431 3 会议地点：哈尔滨市道里区友谊路 号公司本部 楼大会议室； 会议议程：

序号	会议内容	主持 及报告人
1	通报股东出席情况及股东大会日程	郝伟哲
2	关于董事会换届的议案	郝伟哲
3	关于监事会换届的议案	李淑琦
4	关于修订股东大会议事规则的议案	郝伟哲
5	关于修改公司章程的议案	郝伟哲
6	解答股东提问	郝伟哲
7	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	李淑琦
8	休会填写选票，投票表决，统计表决结果	郝伟哲
9	宣布表决结果	李淑琦
10	通过股东大会决议	郝伟哲
11	宣读法律意见书	律师
12	会议闭幕	郝伟哲

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2004 年第一次临时股东大会材料之一

关于公司董事会换届的议案

各位股东：

2003 5 20 公司第三届董事会至 年 月 日已经任期满三年，按照有关法律法 规以及根据《公司章程》第六十七条：“董事会、监事会换届，其董事、监事人 选名单由上届董事会提名”和第七十九条：“董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解 除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满 2004 11 23 时为止。”的规定。本届董事会经与股东单位充分协商，经公司 年 月 日召开的三届三十八次董事会审议通过，提名第四届董事会董事候选人如下： 郝伟哲先生、姜林奎先生、姜路先生、汪兆金先生、刘永女士、彭周鸿先 生、匡海学先生、黄明女士、沈国权先生等共九名。

其中匡海学先生、黄明女士、沈国权先生为独立董事候选人 ( 董事、独立董 事候选人简历见附件 ) 。

2004 11 24 独立董事提名人及独立董事候选人声明已经在 年 月 日的《上海 证券报》和《中国证券报》上披露，独立董事的任职资格业经上海证券交易所 审核没有异议。

上述董事候选人经公司股东大会以累积投票制度选举通过后立即就职。 以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○四年十二月二十四日

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第四届董事会董事候选人简历

52 郝伟哲，男， 岁，研究生学历，曾任本公司副总经理兼原哈尔滨制药二 厂厂长，现任本公司党委书记、第三届董事会董事长。

43 姜林奎，男， 岁，研究生学历，曾任本公司哈药集团制药三厂副厂长、 厂长，现任本公司总经理兼哈药集团三精制药有限公司董事长、总经理。

57 姜路，男， 岁，硕士研究生，高级经济师，曾任哈尔滨医药供销公司总 经理，哈尔滨医药商业总公司总经理。现任本公司第三届董事会董事，哈药集 团有限公司副总经理。

57 汪兆金，男， 岁，研究生学历，高级经济师，曾任哈尔滨中药三厂副厂 长、厂长，哈药集团制药六厂厂长，现任本公司董事、副总经理兼哈药集团制 药六厂厂长。

51 刘永，女， 岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师，曾任哈药集团 制药总厂财务处长、副总会计师、总会计师，本公司副总会计师，现任本公司 董事、副总经理、总会计师。

47 彭周鸿，男， 岁，硕士研究生，曾任上海新兰德证券投资咨询顾问公司 主任研究员，南方证券股份有限公司投资银行部副总经理，现任南方证券股份 有限公司内核部总经理。

49 匡海学，男， 岁，药学博士，教授，博士生导师。曾任黑龙江中医药大 学中药系副主任、主任、院长助理、副校长、党委书记，现任本公司独立董事、 黑龙江中医药大学校长。

50 黄明，女， 岁，硕士生导师，教授，注册会计师。曾任哈尔滨服务局主管 会计，黑龙江财政专科学校系主任，现任本公司独立董事、哈尔滨商业大学会计 学院副院长。

39 沈国权，男， 岁，法学硕士，曾任上海市万国律师事务所、上海市天河律 师事务所专职律师（合伙人），现任上海锦天城律师事务所专职律师（合伙人）。

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2004 年第一次临时股东大会材料之二

关于公司监事会换届的议案

各位股东：

2003 5 20 公司第三届监事会至 年 月 日已经任期满三年，按照有关法律法 2004 11 23 规以及根据《公司章程》的规定，经 年 月 日召开的三届十五次监事 会上审议通过，第四届监事会拟由丁鸿利先生、余斌先生、王志福先生等三名 监事组成：

其中丁鸿利先生由股东哈药集团有限公司推举，余斌先生由股东南方证券 股份有限公司推举，职工监事王志福先生已由公司职工民民主选举产生（监事 简历附后）。

以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司监事会 二○○四年十二月二十四日

附件：第四届监事会监事候选人简历

54 丁鸿利，男， 岁，大学文化，曾任哈尔滨建材集团公司总经理、党委书 记兼天鹅股份有限公司董事长，现任哈药集团有限公司党委副书记。 38 余斌，男， 岁，大学文化，会计师，曾任深圳鸿华股份有限公司财务经 理、审计部经理，深圳哲信实业有限公司财务总监，现任南方证券有限公司稽 核监察总部副总经理。

56 王志福，男， 岁，大专文化，高级经济师，曾任哈医药集团有限公司办 公室主任，哈药集团股份有限公司公共关系部部长兼办公室主任。现任哈药集 团股份有限公司工会主席。

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2004 年第一次临时股东大会材料之三

关于修订股东大会议事规则的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东 大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序 和决议内容合法有效；依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其 2004 11 23 他有关法律法规规定，公司在 年 月 日召开的三届三十八次董事会上 www.sse.com.cn 重新修订了股东大会议事规则，请详见上海证券交易所网站（ ）， 待公司股东大会通过后实施。

以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○四年十二月二十四日

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2004 年第一次临时股东大会材料之四

关于修改公司章程的议案

各位股东：

2004 11 23 因董事会、监事会换届改选，公司在 年 月 日召开的三届三十八 次董事会上对公司章程进行如下修改：

一、 《章程》第一百一十四条

• 17 1

• 原： “第一百一十四条 董事会由 名董事组成，设董事长 人，副董事

• 2

• 长 人”。

9 1 修改为 ：“第一百一十四条 董事会由 名董事组成，设董事长 人，副董 1 事长 人”。

二、《章程》第第一百五十六条

• 5 1

• 原：“ 第一百五十六条 公司设监事会。监事会由 名监事组成，设监事长

名

3 修改为：“ 第一百五十六条 公司设监事会。监事会由 名监事组成，设监 1 事长 名”。

以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会 二○○四年十二月二十四日

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