Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — AGM Information 2003

May 23, 2003

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**哈药集团：召开2002年度股东大会的通知

**2003-05-24 05:45   

哈药集团股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

哈药集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年5月23日以传真方式召开,决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。

1、会议时间：2003年6月27日(星期五)上午9：00,会期半天。

2、会议地点：本公司三楼大会议室。

3、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、会议审议事项

1、审议公司2002年董事会工作报告；

2、审议公司2002年监事会工作报告；

3、审议公司2002年度报告；

4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告；

5、审议公司2002年度利润分配方案；

6、审议公司用公积金转增股本的议案；

7、审议关于用公益金弥补期初未分配利润的议案；

8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

9、审议修改《公司章程》的议案。

以上议案具体内容已披露于2003年4月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

三、出席会议对象

1、2003年6月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,该股东的代理人不必是本公司的股东；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2003年6月23-24日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)；

3、登记地址：哈药集团股份有限公司证券部(哈尔滨市道里区友谊路431号)704室。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：郑树林牟永刚

联系电话：0451-4604688传真：0451-4604688

哈药集团股份有限公司董事会

二○○三年五月二十三日

附：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席哈药集团股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　委托股东帐号：

代理人签名：　　　　　　　 代理人身份证号码：

委托日期：2003年　月　　日

委托单位：(盖章)

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