Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - AGM Information 2002

巨潮互联资讯

**哈药集团：召开2001年度股东大会的通知

**2002-04-10 21:41

哈药集团股份有限公司三届十三次董事会决议公告

暨召开2001年度股东大会的通知

哈药集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月9日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事14人，实到13人，董事姜路因公请假并委托董事刘永代为表决，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司2001年度报告正本及摘要

二、审议通过了公司2001年董事会工作报告

三、审议通过了公司2001年财务决算及2002年财务预算的报告

公司2002年预计完成工业总产值82.94亿元，同比增长9.91%；主营业务收入62.62亿元，同比增长16.65%。

四、审议通过了公司2001年利润分配预案

经辽宁天健会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润283，799，925.16元，按净利润的10%提取法定盈余公积金37，862，586.08元，按净利润的10%提取法定公益金37，742，779.72元，按净利润的20%提取任意盈余公积金107，498，011.37元，提取职工奖励及福利基金219，024.35元，加上年初未分配利润-10，617，275.87元（因会计政策变更追溯调整影响导致负数），本年度可供股东分配的利润为197，358，259.14元。

经公司董事会研究决定：拟以公司2001年末股份总数530，771，558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元“　”含税“　”，共计53，077，155.80元，剩余未分配利润36，783，091.97元，结转以后年度分配。同时，公司为了扩大股本规模，提高总体实力，拟以2001年末股份总数530，771，558股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增股本2股，共计转增股本106，154，311股。按转增后股本636，925，869股计算，2001年每股收益为0.45元，每股净资产为4.15元。

本预案尚需提交2001年度股东大会审议通过。

五、审议通过了公司2002年度利润分配政策的预案

公司在2002年度预计采取以下利润分配政策：

1、公司拟在2002年结束后分配利润一次。

2、公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%。

3、分配主要采取派发现金红利的形式，现金股息占股利分配的比例不低于20%。

上述2002年利润分配政策为预计方案，公司将视当时实际情况由董事会提出预案并报股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展及实际情况对分配政策进行调整的权利。

六、审议通过了关于提名独立董事的议案

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，经董事会讨论研究，公司决定向2001年年度股东大会提名匡海学先生、黄明女士为公司独立董事候选人（简历见附件1??独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2）。

七、审议通过了关于独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关精神，公司董事会决定独立董事年度津贴标准为人民币3.6万元（含税）；独立董事参加公司董事会、股东大会及行使职权时所需交通、食宿费用据实报销。该议案将提交2001年年度股东大会审议通过后实施。

八、审议通过了关于独立董事工作制度的议案（见附件3）

九、审议通过了关于修改公司章程的议案（见附件4）

十、审议通过了关于增补董事的议案

因南方证券股份有限公司现持有本公司已流通股份64，702，466股，占总股本的12.19%，为公司目前第二大股东，故南方证券股份有限公司向本公司董事会提议增补孙明明等3人为董事候选人。鉴于本公司第一大股东哈药集团有限公司（持有本公司股份184，489，686股，占总股本的34.76%）现出任本公司的董事数额为4人的实际情况，公司董事会决定增补孙明明先生（简历见附件5）为本届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

该议案尚需提交2001年度股东大会审议。

十一、审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案

公司2001年度支付会计师事务所报酬总额为115万元。

十二、审议通过了关于核销坏帐损失、待处理财产损失的议案

经审核批准公司核销坏帐损失793.5万元；固定资产报废损失1，100万元；流动资产损失270.3万元。

十三、审议通过了关于开展全面预算管理实施办法的议案

十四、定于2002年5月16日召开2001年年度股东大会

㈠会议时间：2002年5月16日（星期四）上午9??00，会期半天；

㈡会议地点：本公司三楼大会议室；

㈢会议召集人：本公司董事会。

㈣会议内容：

1、审议公司2001年董事会工作报告；

2、审议公司2001年监事会工作报告；

3、审议公司2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告；

4、审议公司2001年度利润分配方案；

5、审议修改《公司章程》的议案；

6、审议关于选举公司独立董事的议案；

7、审议关于增补董事的议案；

8、审议关于增补监事的议案；

9、审议关于独立董事年度津贴标准的议案。

㈤出席会议对象：

1、2002年5月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

㈥参加会议办法：

1、登记手续：社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002年5月10日及5月13日（上午8??30-11??30，下午1??30-4??30）；

3、登记地址：哈药集团股份有限公司证券部（哈尔滨市道里区友谊路431号）704室。

邮政编码：150018

联系人：郑树林牟永刚

联系电话：0451-46046884856690传真：0451-4604688

与会股东食宿及交通费用自理。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○二年四月九日

附：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均为有效。

哈药集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

哈药集团股份有限公司三届六次监事会会议于2002年4月9日在本公司301会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事长李淑琦女士主持了本次会议。经会议认真审议，通过了如下议案：

一、2001年度监事会工作报告。

二、公司2001年年度报告及年度报告摘要。

三、关于增补郭*先生为公司监事的议案，该议案需提交股东大会审议。（简历附后）

监事会认为：公司2001年年度报告报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会、股东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会对股东大会的决议执行情况良好；公司报告期内各项收购、出售资产及关联交易行为合理，无损害部分股东权益或造成公司资产流失或损害上市公司利益的行为发生。

特此公告

哈药集团股份有限公司监事会

二○○二年四月九日

附：郭*先生简历

郭*先生，38岁，毕业于上海交通大学获工学博士学位，历任上海交通大学讲师、副教授，南方证券股份有限公司研究所所长助理、副所长，现任南方证券资产管理业务总部副总经理。

关闭窗口