HARBIN MEDISAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Jun 28, 2021

安信证券股份有限公司

关于哈尔滨三联药业股份有限公司

延长部分募投项目实施期限的核查意见

“ ” “ ” 安信证券股份有限公司（以下简称 保荐机构 、 安信证券 ）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称“哈三联”、“公司”）首次公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联首次公开发行股 票募集资金项目中的“营销与服务网络中心项目”延期事项进行了核查，具体情 况如下：

一、哈三联首次发行募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。

以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日 出具的“大华验字[2017]000685 号”《验资报告》审验。上述募集资金已经全部 存放于募集资金专户。

（二）募集资金的使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目	承诺投资金 额	累计已投 入金额	投资进度	项目预定可使用 状态日期
1	医药生产基地建设项目	74,783.00	25,765.39	34.45%	2022年09月18日

1

序 号	项目	承诺投资金 额	累计已投 入金额	投资进度	项目预定可使用 状态日期
2	工程技术研究中心建设项 目	10,135.00	51.48	0.51%	2022年09月18日
3	营销与服务网络中心项目 [注]	5,093.90	3,163.97	62.11%	2021年06月30日
	合 计	90,011.90	28,980.84	32.20%	-

注：营销与服务网络中心项目截至 2021 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金金额为 2,310.76 万元（其中理财收益为 324.84 万元，利息收入为 55.99 万元）。 以上数据未经审计。

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和 全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证， 在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模 不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

序号	项目	调整前项目预定可使用 状态日期	调整后项目预定可使用状 态日期
1	营销与服务网络中心项目	2021年6月30日	2022年6月30日

（二）部分募投项目延期的原因

根据营销与服务网络中心项目建设规划，公司陆续在全国重点区域建立营销 办事处，目前已建立哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西等输液办事处和输液用仓 库，扩建完成北京、南京、广东、重庆等销售办事处，并购置配套办公与运输设 备，营销与服务网络中心项目已初步建立，并已投入使用。但受新冠疫情以及重 点监控药品目录等医改政策的影响，公司对部分产品营销策略进行调整，以积极 应对市场变化并不断完善销售服务体系。本着对投资者负责及谨慎投资的原则， 为确保项目建设的稳健性和募集资金使用效果，保障资金的安全、合理运用，公 司营销与服务网络中心项目未按计划达成项目进度，结合目前项目实际开展情 况，公司决定对投资项目延期至 2022 年 6 月 30 日。

三、部分募投项目延期的影响

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本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的 延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和 损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部 分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将 加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使 用效益。

四、相关审批程序和审核意见

2021 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次 会议分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，独立董事已经 发表了明确的独立意见。

五、核查结论

经核查，保荐机构认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司 的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构 对公司本次关于部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限 公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 保荐代表人： 杨 苏 温桂生

安信证券股份有限公司 2021 年 06 月 25 日

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