HARBIN MEDISAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 2, 2019

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-088

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，现就本次股 东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 1) 现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 14:30 开始

• 2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：

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本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年 12 月 12 日（周四）

• 7、出席对象：

（1）截至 2019 年 12 月 12 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2. 1.1 选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事；

3. 1.2 选举周莉女士为第三届董事会非独立董事；

4. 1.3 选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事；

5. 1.4 选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事；

6. 1.5 选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事；

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• 1.6 选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事；

• 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

• 2.1 选举游松先生为第三届董事会独立董事；

• 2.2 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事；

• 2.3 选举曾国林先生为第三届董事会独立董事；

• 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

• 3.1 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事；

• 3.2 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事；

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会 议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的相关公告。

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票 表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

该列打勾的栏目可 提案编码 提案名称 以投票

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累积投票提案	提案1、2、3均为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周莉女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举游松先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王福胜先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举曾国林先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 三），以便登记确认。

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2、登记时间：

2019 年 12 月 16 日上午 9:00 至下午 16:00，建议采取传真的方式登记，传真 电话：0451-57355699，登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准。 3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券 交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证 办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深 圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（ 3 ）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自 理。

联系人：赵庆福、沈晓溪

电话： 0451-57355689

传真： 0451-57355699

电子邮箱： medisan1996@126.com

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

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• 2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联 ”

• 投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

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股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 18 日（现场股东大会召 开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 2019 年 12 月 18 日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表 本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本 人承担。

人承担。
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	投票数
累积投票提案	提案1、2、3均为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周莉女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举游松先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王福胜先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举曾国林先生为第三届董事会独立董事	√

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3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事	√

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

（以下无正文）

（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授

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权委托书签字页）

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：

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附件三：

参会股东登记表

股东姓名/名称 股东身份证号码/营业执照号码 法人股东之法定代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证件号码 联系电话 电子邮件 传真号码 联系地址 注： 1 、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有 限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会， 所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2 、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准 。 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

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