HARBIN MEDISAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2021-093

哈尔滨三联药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 12 月 10 日向全体监事发出。

2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式 召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金的议案》

经审核，监事会认为公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流 动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公 司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日