HARBIN MEDISAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定，作为哈尔滨三联药业股份有限公司的独立董事，本着对公司全体股 东认真负责的态度，基于独立判断立场，对第三届董事会第十六次会议审议的有 关事项发表独立意见如下：

一、关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，公司本次使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。 公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本承诺的理财 产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，符合股东利益最大 化原则，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金 投向、亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意该事项。

二、关于对使用自有闲置资金进行证券投资的独立意见

经核查，公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过1亿元自 有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，为 公司和股东谋取更多的投资回报。公司已制定了证券投资管理制度及相应内控措 施，能够有效控制投资风险，相应审议及决策程序合法合规，同意该事项。

三、关于对变更部分募集资金用途及新增募投项目的独立意见

经核查，公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了相关审议及决策程序，不会影 响公司原募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。因此，

同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 六次会议相关事项之独立意见签署页）

独立董事：

游 松 王福胜 曾国林

2021 年 10 月 25 日