Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 25, 2013

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2013-047

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定于2013 年11 月11 日（星 期一）召开2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召 开2013年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 3、召开会议时间：2013年11月11日（星期一）9点半

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、会议出席对象

• ① 至2013年11月04日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面

委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• ② 公司董事、监事、高级管理人员；

• ③ 本公司聘请的见证律师。

• 6、会议地点：公司本部会议室

二、会议审议议案：

• 1、审议公司《关于继续使用自有资金购买银行理财产品》的议案，具体议案详见2013 年10 月26 日对外公告的第四届董事会第二十次会议公告。

三、会议登记办法

• 1、登记方式

• ① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份

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证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• ② 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

• 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• ③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

• 件一），以便登记确认。传真在2013 年11 月07 日17:00 前送达公司证券部。

来信请寄：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162 号，哈尔滨九洲电气股份有限公司证 券部，邮编：150081（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间: 2013 年11 月07 日，9：30—11: 30、13 :30—16: 30。

• 3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路162 号，哈尔滨九洲电气股份有限公司

• 证券部

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记 手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：0451-86687723 传 真：0451-86696792

联系人：李 斌 李 真

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会

二〇一三年十月二十五日

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一

哈尔滨九洲电气股份有限公司

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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附件二：

股东代理人授权委托书

哈尔滨九洲电气股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席哈尔滨九洲电气股份有 限公司 2013 年 11 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股东大会，代表本公司（本 人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指 示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

件。
序号	表决议案	表决意见
		同意	否决	弃权
1	审议公司《关于继续使用自有资金购买银行理财产品》的议案

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名：

身份证号码： 持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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